恒大地产全套流程管理(附相关表格)

目录

第一章 房地产开发工程建设流程管理 ................................................................................................ 7

第一节 施工准备阶段工作流程 .................................................................................................... 8 第二节 施工准备阶段主要节点工作内容详述 ............................................................................ 9 第二章 施工阶段工作流程管理 .......................................................................................................... 19

第一节 施工阶段总工作流程 ...................................................................................................... 19 第二节 施工阶段主要节点工作要点 .......................................................................................... 20 第一部分 工程管理制度及标准汇编 .......................................................................................... 32 房地产开发建设管理考核制度 ............................................................................................................ 34 第三十七条 本制度由质量监督部负责考核。 ................................................................................ 37 第三十九条 本制度自文件下发之日起执行。 ................................................................................ 37 房地产开发建设管理流程（2007.6修改版） ................................................................................... 38 第一章 工程建设计划管理 .................................................................................................................. 38

第一节 总则 ................................................................................................................................ 38 第二节 工程建设过程管理 ........................................................................................................ 38 第二章 工程建设质量管理 .................................................................................................................. 42

第一节 设计质量管理 ................................................................................................................ 42 第二节 工程材料验收管理 .......................................................................................................... 42 第三十三条 验收依据 ........................................................................................................................ 42 2、合同对材料、设备的要求； .......................................................................................................... 42 3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 .............................................................. 42 第三十四条 验收程序 ........................................................................................................................ 42

第三节 单位工程质量管理 .......................................................................................................... 43 第三十六条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。 .................................................... 43 第三十七条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题： ............................................ 43 第三章 隐蔽工程验收管理 .................................................................................................................. 43 第三十八条 本章含以下隐蔽工程： ................................................................................................ 43 （一）预制桩进场 ................................................................................................................................ 44 第四章 工程签证管理 .......................................................................................................................... 48 第五章 商品房交付使用管理 .............................................................................................................. 49

第一节 交楼工作的组织管理 .................................................................................................... 49 第二节 交楼期间的维修服务 .................................................................................................... 49 第三节 物业接管验收 ................................................................................................................ 50 第四节 销售部与买受人的楼宇交接 ........................................................................................ 50 第五节 物业公司与买受人的楼宇交接 .................................................................................. 50 第六章 房地产权属管理 ...................................................................................................................... 51

第一节 测定商品房面积管理 .................................................................................................. 51 第二节 确权管理 ........................................................................................................................ 51 第三节 开具购房发票（办证联）管理 .................................................................................... 51 第四节 办理房地产权证管理 .................................................................................................... 51 第七章 其它 .......................................................................................................................................... 51 恒大地产集团外地公司管理办法（节选） ........................................................................................ 52 第一章 综合管理方面 .......................................................................................................................... 52 外地公司月工作节点计划填报范围 .................................................................................................... 53 全国性材料物资采购供应管理制度 .................................................................................................... 60 第一章 总 则 .................................................................................................................................... 60

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第二章 全国性材料物资采购供应方式 .......................................................................................... 60 第三章 全国性材料物资样板管理 ...................................................................................................... 61

一、需要提供样板的材料物资： ................................................................................................ 61 二、需要材料物资样板的部门单位： ........................................................................................ 61 三、定板、封存及发放管理： .................................................................................................... 61 第四章 全国性材料物资采购供应合同的管理 .................................................................................. 61

一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理 .................................................................... 61 二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理： ................................................................ 62 第五章 全国性材料物资计划管理 ...................................................................................................... 62

1、年度材料计划 .......................................................................................................................... 62 2、月度材料计划： .............................................................................................................................. 62 第六章 全国性材料物资库存管理 .................................................................................................... 63

一、需要库存的材料物资： ........................................................................................................ 63 二、材料物资库存量的设置： .................................................................................................... 63 第七章 全国性材料物资提（发）货及验收管理 .............................................................................. 63

一、在供货单位所在地材料物资的验收及提（发）货管理： ................................................ 63 二、在收货目的地的材料物资的验收管理： ............................................................................ 64 第八章 单据管理 ................................................................................................................................ 65

一、单据类别： ............................................................................................................................ 65 二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。 ................................................ 65 三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。 ............................................................ 65 四、单据使用： ............................................................................................................................ 65 五、单据传递： ............................................................................................................................ 66 第九章 盘点管理 ................................................................................................................................ 66

一、材料公司库存材料盘点管理要求： .................................................................................... 66 二、材料公司库存材料盘点程序： ............................................................................................ 66 三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。 ........................................ 67 第十章 结算管理 ................................................................................................................................ 67

一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算：......................... 67 二、材料公司供货给项目公司的货款结算： ............................................................................ 67 三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算： ............................................................ 67 四、项目公司对供货单位的货款结算： .................................................................................... 68 第十一章 考核规定 .......................................................................................................................... 68

1、《全国性材料物资年度计划申报模板》（略） .................................................................. 68 2、《全国性材料物资月度计划申报模板》（略） .................................................................. 68 3、《临时用料计划表》（略） .................................................................................................. 68 4、《广州恒大材料设备有限公司订货清单》（略） .............................................................. 68 5、《广州恒大材料设备有限公司送货通知》（略） .............................................................. 68 6、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（略） .................................................................. 68 7、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（略） .................................................................. 69 8、《工地收货单》（略） .......................................................................................................... 69 建设工程档案管理制度 ........................................................................................................................ 70 一、工程档案的归档范围及质量要求 ................................................................................................ 70

（一）工程档案的归档范围 ........................................................................................................ 70 （二）归档文件的要求 ................................................................................................................ 70 二、工程档案的管理机构 .................................................................................................................... 70

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三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计 ................ 70

（一）工程档案的收集 ................................................................................................................ 70 （二）工程档案的整理 ................................................................................................................ 70 （三）工程档案的立卷 ................................................................................................................ 70 （四）工程档案的编目 ................................................................................................................ 70 （五）工程档案的装订 ................................................................................................................ 71 （六）工程档案的归档 ................................................................................................................ 71 （七）工程竣工档案移交 ............................................................................................................ 71 （八）工程档案的索引（待讨论工程代号、档号？） ............................................................ 71 （九）工程档案的保管 ................................................................................................................ 71 （十）工程档案的统计 ................................................................................................................ 71 四、工程档案保管期限 ........................................................................................................................ 71

1、永久：是指工程档案需永久保存。 ...................................................................................... 71 2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。 .............................................. 71 3、短期：是指工程档案保存20年以下。 ................................................................................ 71 五、工程档案密级 ................................................................................................................................ 71 六、工程档案的借阅及销毁 ................................................................................................................ 72 七、本制度自发布之日起执行 ............................................................................................................ 72 附录A 建设工程文件归档范围和保管期限表 ......................................................... 73 施工图管理及设计变更管理制度 ........................................................................................................ 82 工作计划时间标准体系 ........................................................................................................................ 83 （1） 工程口与原招标中心开会讨论成果： .................................................................................... 83

A 基础工程相关的合同要求： .................................................................................................... 83 B 主体工程的相关合同要求： .................................................................................................... 83 C 配套工程的相关合同要求： .................................................................................................... 83 （2） 综合计划部调研后制定版 ........................................................................................................ 84

一、 高层（18层）施工计划模块： ......................................................................................... 85 二、 高层（11层）施工计划模块： ......................................................................................... 86 三、 酒店（四层裙楼、五层塔楼）施工计划模块： .............................................................. 87 监理规划编制规定 ................................................................................................................................ 88 2.1工程项目概况： ............................................................................................................................. 88 2.2监理工作范围： ............................................................................................................................. 88 2.3监理工作内容： ............................................................................................................................. 88 2.4监理工作目标： ............................................................................................................................. 88 2.5监理工作依据： ............................................................................................................................. 88 2.6项目监理部的组织形式： ............................................................................................................. 88 2.7项目监理部的人员配备计划： ..................................................................................................... 89 2.8项目监理部的人员岗位职责： ..................................................................................................... 89 2.9监理工作程序： ............................................................................................................................. 89 2.10监理工作方法及措施： ............................................................................................................... 89 2.11监理工作制度： ........................................................................................................................... 89 2.12监理设施： ................................................................................................................................... 89 2.13监理记录目录： ........................................................................................................................... 89 监理实施细则编制规定 ........................................................................................................................ 90 1.1已批准的《监理规划》； ............................................................................................................. 90 1.2与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料； ..................................................................... 90

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1.3《施工组织设计》或《施工方案》； .......................................................................................... 90 1.4公司《质量手册》、监理工作文件等； ..................................................................................... 90 1.5项目监理专业策划内容。 ............................................................................................................. 90 2.1专业工程的特点 ............................................................................................................................. 90 2.2监理工作的流程 ............................................................................................................................. 90 2.3监理工作的控制要点及目标值 ..................................................................................................... 90 2.4监理工作的方法及措施 ................................................................................................................. 90 旁站监理规定 ........................................................................................................................................ 91 监理月报编写规定 ................................................................................................................................ 92 1.1. 工程概况 ...................................................................................................................................... 92 1.2. 工程进度 ...................................................................................................................................... 92 1.3. 工程质量 ...................................................................................................................................... 92 1.4. 投资 .............................................................................................................................................. 92 1.5. 合同 .............................................................................................................................................. 92 1.6. 安全及文明施工 .......................................................................................................................... 92 1.7. 本月监理工作小结 ...................................................................................................................... 92 1.8. 天气状况 ...................................................................................................................................... 92 监理日志记录规定 ................................................................................................................................ 93 2.1日期及气象情况 ............................................................................................................................. 93 2.2施工工作情况 ................................................................................................................................. 93

2.2.1施工进度情况 ..................................................................................................................... 93 2.2.3建筑材料情况 ..................................................................................................................... 93 2.2.3施工机械情况 ..................................................................................................................... 93 2.3本专业监理工作情况 ..................................................................................................................... 93 3.1日期及气象情况 ............................................................................................................................. 94 3.2项目施工工作情况 ......................................................................................................................... 94 3.3项目监理工作情况 ......................................................................................................................... 94 施工图纸会审及设计交底制度 ............................................................................................................ 95 3.1. 必须明确责任。 .......................................................................................................................... 95 3.2. 必须确定解决方案。 .................................................................................................................. 95 3.3. 必须确定解决问题的时间。 ...................................................................................................... 95 施工组织设计审核制度 ........................................................................................................................ 96 工程例会规定 ........................................................................................................................................ 97 7.1. 定期工程例会纪要基本程序： .................................................................................................. 97 7.2. 定期工程例会纪要主要内容： .................................................................................................. 98 工程放线实施细则 ................................................................................................................................ 99 主体结构工程放线的精度要求 .......................................................................................................... 101

轴线竖向投测允许偏差 .............................................................................................................. 101 样板工序验收制度 .............................................................................................................................. 102 材料样板间管理标准 .......................................................................................................................... 103 建设工程中间验收和专业验收制度 .................................................................................................. 104 工程质量分户验收制度 ...................................................................................................................... 106 一、分户验收项目 .............................................................................................................................. 106 二、分户验收项目质量要求 .............................................................................................................. 106

（一）室内墙面 .......................................................................................................................... 106 （二）室内顶棚 .......................................................................................................................... 106

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（三）室内楼地面 ...................................................................................................................... 107 （四）厨厕瓷片 .......................................................................................................................... 107 （五）厨厕地面 .......................................................................................................................... 107 （六）洁具 .................................................................................................................................. 108 （七）厨具 .................................................................................................................................. 108 （八）室内给排水 ...................................................................................................................... 109 （九）铝合金门窗 ...................................................................................................................... 109 （十）木门 .................................................................................................................................. 110 （十一）防盗钢门 ...................................................................................................................... 110 （十二）阳台 .............................................................................................................................. 111 （十三）室内电气 ...................................................................................................................... 111 三、分户验收方法 .............................................................................................................................. 112

5、根据每个项目的观感质量评定，确定每个单元的观感质量评定； ................................ 112 6、每个单元的观感质量评定标准如下： ................................................................................ 112 四、分户验收程序 .............................................................................................................................. 112 工程竣工资料管理规定 ...................................................................................................................... 113 安全文明施工监理制度 ...................................................................................................................... 114 部分工程表格 ...................................................................................................................................... 115 工程开工令(GC-01) ............................................................................................................................ 115

编号： .......................................................................................................................................... 115 场地移交单(GC-02) ............................................................................................................................ 116 工程签证单(GC-03) ............................................................................................................................ 117 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 118

一般材料（GC-04-00） .............................................................................................................. 118 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 119

钢 筋（GC-04-01） .................................................................................................................. 119 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 120

水 泥（GC-04-02） .................................................................................................................. 120 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 121

砌 体（GC-04-03） .................................................................................................................. 121 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 122

油漆/涂料（GC-04-04） ............................................................................................................ 122 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 123

建筑玻璃产品（GC-04-05） ...................................................................................................... 123 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 124

外墙砖（GC-04-06） .................................................................................................................. 124 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 125

内墙砖/地砖（GC-04-07） ........................................................................................................ 125 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 126

铝合金门窗（制品）（GC-04-08） .......................................................................................... 126 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 127

入户门/防火门（GC-04-09） .................................................................................................... 127 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 128

防水材料（GC-04-10） .............................................................................................................. 128 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 129

天然石/人造石（GC-04-11） .................................................................................................... 129

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材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 130

桥架/线槽/线管（GC-04-12） .................................................................................................. 130 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 131

电线/电缆/插接母线（GC-04-13） .......................................................................................... 131 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 132

开关/插座/灯具（GC-04-14） .................................................................................................. 132 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 133

管材/管件（GC-04-15） ............................................................................................................ 133 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 134

阀门/水表（GC-04-16） ............................................................................................................ 134 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 135

型钢/轻钢龙骨（GC-04-17） .................................................................................................... 135 材料使用许可证（GC-04） ................................................................................................................ 136

金属板材/非金属板材（GC-04-18） ........................................................................................ 136 设备使用许可证（GC-04A） .............................................................................................................. 137

发电机机组设备（GC-04A-01） ............................................................................................... 137 设备使用许可证（GC-04A） .............................................................................................................. 138

高低压成套变配电设备（GC-04A-02） ................................................................................... 138 设备使用许可证（GC-04A） .............................................................................................................. 139

供水设备（GC-04A-03） ........................................................................................................... 139 设备使用许可证（GC-04A） .............................................................................................................. 140

通风设备（GC-04A-04） ........................................................................................................... 140 设备使用许可证（GC-04A） .............................................................................................................. 141

消防报警系统设备（GC-04A-05） ........................................................................................... 141 设备使用许可证（GC-04A） .............................................................................................................. 142

电梯设备（GC-04A-06） ............................................................................................................ 142 工程进度申请表(GC-07) .................................................................................................................... 143 三层会验单(GC-10) ............................................................................................................................ 144 工程结算申请表(GC-13) .................................................................................................................... 146 工程延期申请/批复表(GC-18) .......................................................................................................... 147

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第一章

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房地产开发工程建设流程管理

施工准备阶段工作流程管理

房地产开发建设过程中，工程建设工作早在开发报建时即已展开，在企业取得《建设用地规划许可证》和《国土证》后工程口即可介入。

第一节

施工准备阶段工作流程

取得用地规划 许可证、国土证 总规、详规、小区综合管线规划批复 取得规划许可证 出详勘方案、签订详勘开发部收地、工程部围蔽 开发部、工程部 查勘现场 申报临水临电 总经理主持小区分区开发策划会 取得本期开发全套施工场地障碍物迁移、拆除方案 主管工程领导主持综合策划方案会审 工程部组织 “三通一平”实施 施工单位临设搭建 审查施工组织设计 编制监理规划 工程部组织±0.000以下图纸会审 余泥排放证 编制单项工程施工策划方案 安监登记 图（或基础图） 质监登记 合同 工程部组织详勘 施工图审查、节能审查 施工单位人员、机械、材料进场 签发开工令 取得施工许可证 基础工程开工 图1-1施工准备阶段工作流程

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第二节

一. 围蔽工程

施工准备阶段主要节点工作内容详述

1. 围蔽前应进行的准备工作：

（1） 开发中心办理齐全的收地手续后(取得国土证及建设用地规划许可证)，由工程部进行收地围蔽工作。围蔽工程可按零星工程的委托办法委托施工单位施工。对征收地块的围蔽应做到围蔽范围准确，围蔽速度快捷，避免或减少与当地群众的纠纷。

（2） 明确征地红线。工程部根据国土局提供的红线控制坐标点，按征地红线图放出征地红线，做好标记。若征地红线图中给出的坐标点与国土局提供的红线控制坐标点出入较大，应联系开发部协调相关部门解决。

（3） 测算围蔽工程量、办理围蔽工程委托、做好围蔽工程的实施方案、做好围蔽工程的材料准备、做好围蔽工程的人员准备、做好机械设备的进场准备。 2. 围蔽工程注意事项

（1） 积极与当地政府部门沟通，取得当地政府部门的支持。 （2） 按已制定的实施方案组织施工。

（3） 工程部应与企发部（开发部）、保安部等部门协同做好解决突发事件的应急处理措施。

（4） 围蔽完成后，应安排保安部门巡视，防止围蔽遭受恶意破坏。

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二. 申报临水临电

申报临水临电时，应会同总工室确定临水临电的容量，同时了解申报流程及办理周期。临电系统尽可能有足够的富余容量，在条件容许的情况下，应考虑首期交楼可能采用临时供电的需要，根据广州的经验，很多楼盘交楼后较长一段时间小业主的生活用电仍使用临电系统供电。 三. 现场查勘，进一步清理场地

收地后，工程部应对场地内的情况进行详细的了解。正常情况下，已收地块内的拆迁、坟地迁移、青苗补偿、高压线的迁移等都应在企发部的协调督促下由当地政府相关部门完成。然而往往因各种原因的影响，收地后仍有部分迁移工作尚未完成，影响工程建设进度，因此，工程部进场后，也应积极协助企发部（开发部）协调当地相关部门解决，进一步清理场地。

企发部应向工程部通报原有地下管网的概况，工程部应探明地块内电信、煤气、给排水管，特别是军用光缆的分布、走向情况，如影响工程施工，应及时协调相关部门解决。

所收地块内的林木砍伐，须协调开发部取得砍伐证后，根据总工室下发的砍伐图组织砍伐，并根据实际地形与总规进行比较，砍伐如果对周边环境破坏大，应及时反馈并进行调整后，再实施砍伐。 四. 工程部组织详勘

1. 取得总规批复后，工程部可组织勘察单位进场，对阻碍详勘钻

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孔的障碍物，工程部应提前组织清理。

2. 勘察单位根据总工室提供的详勘方案、总规图上的坐标点定出孔位，工程部应复核。

3. 根据公司工期要求，督促勘察单位组织足够的钻机进场。一般一台钻机一个工作日可钻一个孔（30米计）。

4. 所有钻孔工程量必须有两名监理人员进行验收，并在验收记录上签字，及时存档。

5. 现场钻孔取样完成后，应督促勘察单位在详勘开钻后15天内出柱状图并按合同要求提供勘察报告。 五. 小区分区开发综合策划

小区分区开发综合策划，是小区开发、建设、销售的总纲，须由各外地公司总经理主持，召开由分管开发、招标、设计、工程、销售、资金、合同管理、物业管理的副总经理和各部门负责人参加的小区分区开发综合策划会，策划会讨论和确定的内容包括：分区开发目标、融资目标、销售目标、工程建设目标，并根据这些目标制定招标计划、图纸需求计划、工程开工及竣工计划、物业移交计划。 六. 综合策划方案编制

综合策划方案包含以下内容：

1. 施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。

2. 施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。

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3. 施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。

4. 施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。

5. 施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。

6. 施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。（适当考虑分期开发之间的土方平衡） 7. 小区的公用工程（供电、备用电源、电信、消防、供水、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼的使用要求。 8. 制定各期开发楼盘的分批销售计划。 9. 制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。 10. 制定图纸需求计划。

11. 制定合同需求计划, 制定主体总包、详勘、土方施工、基础检测等前期合同提交计划。

其中除第8项和9项方案的内容外，其他的是属于工程建设范畴，具体由工程部负责编制。 七. 综合策划方案会审

时间：新开发项目在详规批复后的一周内 组织者：工程部 负责人：外地公司总经理

参加人员：建筑设计院（总工室）、工程部、招投标中心、开发中心、

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合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人（项目负责人）。

内容：对各部门编制的综合策划方案进行审查，审定后明确落实时间。 八. ±0.000以下图纸会审

基础开工5天前，工程部必须组织召开由主管工程的公司领导主持的，由总工室、预决算部、开发部、工程部、质量监督部、当地设计院、施工单位参加的±0.000以下图纸会审。工程部在图纸会审7天前通知参加会审的单位和工程管理中心，并收集和汇总各部门图纸审查意见，在图纸会审24小时前将意见提交设计院。 九. “三通一平”的实施 1. “三通”

开发部应及时办理临水、临电的报批及施工手续，临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）、办理余泥排放证等。工程部应马上组织场地平整、临时道路的施工。 2. “一平”

（1） 场地平整的主要步骤：

a. 场地标高根据审定后的综合策划方案确定。 b. 场地及边坡土方量计算

场地土方量计算的方法有两种：方格网法和断面法。场地比较平坦时，一般采用方格网法；场地地形较为复杂或挖填深度较大、断面不规则时，一般采用断面法。

c. 土方调配

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对挖土的利用、堆弃和填土的取得三者之间关系进行综合处理，确定挖—填方区的调配方向和数量，使土方工程的施工费用最小、工期短，施工方便。土方调配步骤包括：划分调配区、计算土方调配区之间的平均运距（或单位土方运价或单位土方施工费用）、确定土方的最优调配方案、绘制土方调配图表。 （2） 场地平整需注意的问题：

a.注意勘察地下已有给排水管道、电线电缆的情况。

b.场地的挖方与填方尽量平衡，避免在短期内既有土方外运又要土方外购。

c.根据总规进行放线，如存在开挖过大影响了周边环境的情况，应及时进行反馈并进行总规调整。 十. 编制项目总进度节点控制计划

综合策划会后一周内，工程部应编制项目总进度节点控制计划，根据该计划编制图纸需求计划和合同需求计划，并将综合策划会会议纪要、总进度节点控制计划报工程管理中心备案。 1. 编制进度节点计划需要收集的信息： （1） 收集图纸信息。

（2） 地下室层数、层高，裙楼层数、层高，总层数，屋面做法，

外墙做法，交楼标 准（若主体图纸未下发，可向总工室了解）。

（3） 现场已收图纸，所欠图纸种类。 （4） 了解合同信息。

（5） 主体合同范围、工期（合同未下发时可向定标部了解）。

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（6） 现场已有合同，所欠合同。

（7） 了解当地政府的验收要求，如：基础检测、材料检测、土

壤氡浓度检测、防雷检测、专项方案审查、中间验收、竣工验收等。

（8） 了解公司制度要求。 2. 编制方法：

详细列出工程从开工到完工的各项节点工作，结合图纸要求、合同需要、工序搭接、公司制度要求等编排节点开工、完工时间，从而编制确保节点计划实现的合同需求计划、图纸需求计划和材料配送需求计划。合同需求计划、图纸需求计划编制完成后，召集总工室、定标部讨论商定后执行，并报综合计划部考核。 十一. 编制审查监理规划、监理细则和旁站方案

详见《监理规划编制规定》、《监理实施细则编制规定》、《旁站监理规定》。

十二. 审查施工组织设计和施工方案

项目主体开工前，工程部应督促施工单位提交施工组织设计，并负责组织由建筑设计院（总工室）、工程部、营销中心、施工单位等参加的施工组织设计审查会。

施工组织设计审查应重点审查场地布置是否满足安全文明施工、销售通道和销售环境、后续工程的施工要求。审查总进度计划的重大节点是否满足公司开发和销售要求，总进度计划应明确专业分包单位

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的插入时间节点，审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期。

施工组织设计的审查内容主要包括施工方案（技术工艺方法、手段、流程），施工进度计划，施工平面图，施工措施，各类材料采购供应计划，各类施工设备进场计划。

施工组织设计的审查要点详见《施工组织设计审核制度》。 专项施工方案的编制和审核应符合建设部建质[2004]213号 《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知）要求。

十三. 前期的其他准备工作

1. 督促施工单位按已审批的临时设施搭设方案搭设临设。 2. 工程部办公环境及办公条件的规划。

（1） 资料文件柜标准统一，数量满足全过程需要；柜内文件夹应分阶段，按类型分类。

（2） 工程所需的各类表格应准备齐全，应配备本工程需要的工程建设标准书籍或电子图书。

（3） 上墙文件应符合集团公司统一要求，内容包括：质量方针、质量目标、质量体系认证、项目组织架构、岗位职责、规划许可证、施工许可证、规划总平图、综合管线总平面图、晴雨表等。 （4） 应按公司制度设置样板库。

（5） 办公室周围要做到美观，整洁，有绿化。 3. 工程监理例会

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详见《工程例会规定》

4. 熟悉工程图纸、编制各种台帐

在熟悉工程图纸的基础上，根据工程的构成事先编制好隐蔽验收台帐和检验批验收台帐，这既是对施工验收工作的规划，也为施工阶段的工作做好了铺垫，既减少了施工过程中台帐登记的劳动，也使台帐一目了然，便于统计和检查。 5. 放线点的及时复核和保护

（1） 对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核并做好保护措施。

（2） 监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。 （3） 复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。

6. 审查施工单位的组织架构及质量保证体系、安全文明施工保证体系。

7. 审查施工单位人员资质及特种作业人员资格证，对于施工单位的主要管理人员，应到其总公司进行核查，核查内容包括其工资单、社保等。 8. 审查施工单位进场设备

数量满足施工组织设计及施工进度要求；性能满足工程特点及地质条件要求；设备状况能满足连续工作及施工安全要求。

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9. 验收进场施工材料。（按公司的材料验收制度） 10.

了解当地政府及行业的相关要求，各分部分项工程的验收

标准和验收要求。

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第二章

第一节

施工阶段工作流程管理

施工阶段总工作流程

施工阶段工作流程（图2-1-1）（以带一层地下室32层的高层住宅为例）

±0.000施 工 准 备 地下室底板施工 桩基础施工 桩基础检测 底板防水施工 土方开挖、基坑支护 桩头处理 地下室垫层施工 施工阶段地下室墙柱施工 ±0.00板施工 裙楼结构施工 转换层结构施工 地下室外侧壁防水施工 回填 场地硬化场区整理 外排栅搭设 确定销售样板 工裙阶楼段转换层施 以下销售 豪装样板、前室、大堂装修 售楼环境施工、验收 销售临时电梯安装、调试 屋面结构施工 板装修施工阶段首个标准层结构施工 结构封顶 结构施工至2/3 标准层结构施工至10层 标准层结构及样 门窗栏杆安装 外墙装修及排水立管安装 抹灰 砌筑 三层会验 完成三层砌体施工 卫生间沉箱施工 水电消防燃气电梯安装 外墙清洗排栅垂设备拆除 室内地面清理、场主体竣工 豪华装修施工 地移交 入户门框安装 电梯前室装修 强弱穿线放线 及配套施工阶段室外管网施工安装 屋面防水隔热施工 毛坯交楼 竣工验收 分户验收 豪装分户验收 豪装竣工验收 豪装交楼 砌体毛坯装修施工阶段豪华装修施工阶段 园林施工 主体竣工验收毛坯交楼阶段 图2-1 施工阶段工作流程图 维修、备案、结算 豪装验收交楼阶段 维修备案结算阶段

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第二节 施工阶段主要节点工作要点

一. ±0.00以下施工阶段工作要点 1． 施工准备

（1） 放线、复核。对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核和做好保护措施。 （2） 施工计划编制。 （3） 施工方案审查。 （4） 质量、安全技术交底。

（5） 检查施工单位施工用电、机械、人员等的到位情况。 （6） 了解当地政府及行业的要求：

（7） 桩基础检测要求，钢筋、混凝土、防水材料见证取样送检和监督检验要求，土壤氡浓度检测要求，土壤承载力检测要求，防雷施工、检测及验收要求，±0.00以下部分中间验收要求，资料整理归档要求。

（8） 需要签订的合同：

桩基础检测合同（含土壤承载力检测合同），土壤氡浓度检测合同，防雷施工合同，人防工程施工合同，基坑沉降观察委托合同、消防工程施工合同。 2． 基础施工

详见《房地产开发建设管理流程》 3． 基础检测

（1） 检测方案编制（应结合国家规范和当地政府文件要求进行

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编制）。

（2） 检测方案审查。（建设、勘察、设计、监理、施工等单位签字盖章后报质监站） （3） 签订检测合同。 （4） 检测准备工作。 （5） 检测结果咨询。 4． 基坑开挖

（1） 边坡支护方案审批。

（2） 基坑开挖时，应检查土方开挖流程、边坡支护及基坑观测是否按审批的专项方案进行施工。 5． 地下室施工注意事项

（1） 基坑土方开挖时，根据承台的方量适当考虑超挖，以使承台土方开挖时不需外运，加快进度。

（2） 地下室地板施工前应做好塔吊基础的施工及塔吊安装，并取得准用证或办理备案。塔吊的安装位置应考虑销售的要求，不应将塔吊设置在样板房所在的塔楼外。塔吊基础面的标高应考虑室外管网的敷设，塔吊基础面或平地下室底板标高或低于附近室外管网标高。 （3） 施工缝止水带安装、检查。

（4） 底板防爆地漏、预留孔洞预留、预埋、检查。

（5） 侧壁钢筋安装：人防设备构件、给排水管、线管预留孔洞预留、预埋、检查。

（6） 地下室顶板防水施工应在后浇带完工后立即穿插进入。 （7） 地下室顶板后浇带完工模板拆除后，应穿插进入泵房、高

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低压房等土建的施工。

（8） 化粪池的施工应在地下室顶板（±0.00）完工时同时完工。 （9） 专业协调：

地下室施工完成后，应组织外电、外水、泵房设备、消防、人防、发电机组设备、泳池设备、通风、空调、机械车库设备等施工单位到现场实地勘查，要求总工室与专业施工单位沟通，深化机房布置平面设计，土建施工应以总工室审查的专业分包单位的图纸为准，不可盲目按照建筑图施工，上述功能房的土建施工和场地移交应作为重要节点加以控制。

6． 基础、地下室中间验收

按公司制度要求在基础、地下室实体施工完成后三个月内取得中间验收登记表。

二. 裙楼结构施工阶段工作要点 1. 准备工作

（1） 开工前组织±0.000以上大规模图纸会审。

（2） 涉及高支模施工的，督促施工单位提交高支模方案报审。 （3） 督促施工单位外排栅搭设方案报审。

（4） 协调总工室取得沉降观测测点布置图；了解当地沉降观测的具体规定，需实行第三方观测的，应协调定标部签订沉降观测合同。 （5） 转换梁厚大体积混凝土浇筑专项施工方案报审。 2. 控制要点：

（1） 首层墙、柱位置放线后，项目监理部应组织测量工程师进

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行复核，外边线应符合规划要求。

（2） 首层墙柱捣砼前，联系沉降观测单位设置沉降观测点。 （3） 高支模搭设必须严格按照已审批的搭设方案进行。验收时视当地要求确定是否通知安监人员进行验收。

（4） 二层楼面钢筋经监理工程师验收合格后，应根据当地要求，确定是否通知设计，质监站监督员参加验收。

（5） 模板、钢筋、混凝土等分项工程验收除应符合国家规范规定外，还应符合集团公司的相关制度要求。

（6） 首层施工的天数应控制在集团公司计划管理要求的10天以内。

（7） 砼泵送管道立管的设置位置应考虑样板房施工，宜设置在塔楼建筑外围位置，不得设置在拟设样板房的塔楼内，不得已时，应在外围绕开样板房所在楼层。

（8） 本阶段安全文明施工控制要点：地下室外壁防水施工完成后，应及时进行土方回填，后浇带部位未进行回填的，应在坑边做好围护措施；材料堆放，钢筋加工场，施工道路等布置，场地硬化等应根据施工组织设计方案进行完善，各种安全标牌应及时督促施工单位挂设。外排栅的搭设应按已审批的搭设方案进行，外排栅内侧立柱与建筑物之间的距离应综合考虑安全规范要求及裙楼外墙总装饰工作面预留位置的要求，在保证安全的前提下避免因外墙装饰操作面不足而重新搭设。

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三. 标准层结构施工阶段工作要点

1. 模板的安装质量应能达到模板分项工程的验收要求，若夹板模板脱皮、疏松、变形严重，应督促施工单位及时更换新模板，以免影响混凝土浇筑质量。

2. 外排栅卸荷钢丝的设置应尽量避开飘窗台位置，以免影响以后飘窗安装，影响外墙收边收口。

3. 督促施工单位提交砌筑砂浆配合比，水泥、砂、砌块检验报告。 4. 为达到集团公司5.5天/层的进度要求，必须督促施工单位至少准备三套模板。

5. 7层楼面模板安装完成时，应督促施工单位进行3层砌体施工，3层室内给水管、电线管、开关底盒安装，并按公司制度要求组织3层会验。

6. 当主体结构上至5~6层时，应督促施工单位安装调试钢井架或人货笼等垂直运输设备，尽早验收合格投入使用，以利拆模板的各楼层清运建筑垃圾，运输砌体材料，促进现场文明施工及砌体施工进度。

7. 电梯在主体结构封顶前三个月给电梯生产厂家下单排产。 8. 主体结构的屋顶结构在主体结构完工后两个月内完工。 9. 市政管网（排污、排水、给水）应在主体结构至六层时穿插进入施工，至单体时可预留接驳井，主体的外排栅应尽量避免市政管网的位置。

10. 外电（含高压管网）的施工应在主体结构封顶前插入施工。

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11. 施工现场平面布置及文明施工管理必须完全达到施工组织设计要求。

12. 砂浆机、提升机、人货梯、塔吊等机械设备的安全装置维护、保养，人员操作情况等的检查。

13. 三宝”的使用，“四口”“五临边”的防护，用电管理，防火器材配置等。

四. 砌体施工施工阶段工作要点 1. 准备工作

施工前应向当地有关部门了解以下事项：墙体材料的使用及施工工艺、验收标准，节能方面的要求、验收标准。 2. 应注意的事项

（1） 根据主体施工进度，适时地安排施工单位完成三层（通常是第二个标准层）砌体的施工，并通知总工室组织三层会验，根据三层会验的决议进行大面积砌体的施工。

（2） 混凝土小型空心砌块特别容易出现裂缝现象，2004年建设部新出了《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004，工程管理中心编制了混凝土小型空心砌块墙体防开裂措施，各公司应认真组织学习并贯彻落实。

（3） 门洞孔洞预留在以往的工程中常常出现问题，导致装修阶段出现大面积打凿。主要原因，一是各个阶段施工图纸门洞尺寸矛盾，二是施工单位预留门洞时没有准确放线。所以砌体施工时，一定要结合装修施工图进行。

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五. 样板房及销售环境施工工作要点 1． 销售环境策划、样板房位置的确定

完成±0.000前，落实综合策划和施工组织设计审查有关销售环境的内容，并联系销售策划部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。 2． 图纸会审 3． 材料定板 4． 场地移交

5． 样板房的门窗、外墙砖的施工应考虑与上下楼层的对应，避免样板房使用完成后拆除重新装修。

6． 样板房所在楼层的上一楼层的水电、卫生间、厨房、内墙天花批荡等应在样板房装修完工前施工完毕，楼地面宜施工防水砂浆，以免后续的施工影响样板房的正常使用。 六. 毛坯装修施工阶段工作要点 1. 准备工作

施工前应向当地有关部门了解以下事项：外墙装修有关节能方面的要求，施工工艺、验收标准，铝合金门窗、阳台栏杆安全及节能方面的要求、验收标准，防火门的验收要求及验收标准等，消防验收要求及验收标准。 2. 应注意的事项

（1） 外墙饰面工程，应考虑铝合金门窗安装位置及门窗尺寸是

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否与外墙砖的模数相匹配。事前应组织主体施工单位及铝合金门窗安装单位召开专题会议，做到施工难点解决于施工前，施工质量问题解决于施工中。

（2） 室内各安装和装修分部分项工程（如电梯安装、入户门安装、阳台门安装、防火门安装、消防栓安装、电梯前室地面施工、户内地面施工、消防楼梯地面施工、电梯前室的各种强弱电及消防的开关按钮底盒安装、户内强弱电底盒安装）施工前，应以统一的标高控制线及相关图纸确定各部位标高，并逐层以书面形式向各专业施工单位进行交底。防止标高控制不准确，导致电梯门、入户门、阳台门、防火门的标高及消防箱、开关插座的高度不符合要求。

（3） 外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等的施工应安排施工单位先做样板；

（4） 外墙清洗时，应检查清洗单位所使用的外墙清洗液，严禁有腐蚀液体。清洗时，不得污染和腐蚀外墙上安装的排水管道、煤气管道、消防管道及管道支架，不得污染和腐蚀铝合金门窗、空调百叶窗、阳台栏杆。

（5） 塔吊、提升机等垂直运输设备拆除前，工程部应审批施工单位的专项拆除方案及拆除计划，拆除时应安排监理人员对拆除施工的安全措施进行检查。 3. 应协调的问题

（1） 抹灰施工前应先进行打点、冲筋，水电专业根据打点、冲筋在墙体内预埋线管和底盒。否则将造成：一来重新开槽，浪费了大量的人工，也会导致现场文明施工搞不好；二来提前安装线管和底盒，

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会导致底盒突出墙面，或凹进去很深，不符合精品工程的要求。 （2） 本阶段涉及到的场地移交工作很多，一方面要了解后续安装专业的实际场地需求，另一方面要按计划督促各施工单位按时移交场地和施工作业面。涉及场地移交的主要有：电梯机房、发电机房、高压开关房、变压器房、低压配电房、水泵房、风机房、混凝土结构水箱、消防控制中心（兼监控中心）、电梯底坑、电梯井、水管井、强电管井、弱电管井等。涉及到主体施工单位与其它专业分包单位进行工作面移交的有：防火门安装、铝合金门窗安装、阳台栏杆安装入户门安装、销售样板房、电梯前室、首层大堂豪华装修等。 七. 装修施工阶段工作要点 1. 准备工作

（1） 豪华装修开工前，项目监理部应对室内部分土建交工质量进行全数检查验收，并要求主体施工单位和豪装施工单位办理场地移交手续。检查内容包括混凝土结构外形质量，砌体质量，抹灰质量，铝合金门窗安装和塞缝质量，预留门洞口尺寸及位置，阳台栏杆的安装质量，电气线管和底盒预埋质量，给排水管道安装和保护质量，空调套管安装质量。避免装修施工完成后或进行中，由于主体或毛坯的施工质量问题，使装修的观感达不到要求，不得不对主体或毛坯进行返工处理，这样既对主体施工单位和豪装施工单位造成了经济损失，也对豪装工期产生影响。

（2） 豪华装修各工序施工前，工程部应向施工单位进行质量标准交底。

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（3） 交接验收时，应对已施工的给水管道重新试压。 2. 应注意的事项

（1） 在豪华装修中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。

（2） 项目监理部应对所有进场的装修及安装材料进行质量验收和书面验收，质量验收包括检查材料是否与样板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否与设计文件相符，书面验收应检查材料的检验报告和出厂合格证，检验报告要求在有效期内，复印件复印后应盖有材料生产厂家的章印，必要时应做破坏性实验。

（3） 木门的入场验收应检查整体外观质量、尺寸、厚度，骨架的材质，饰面板的材质、厚度，制作工艺。

（4） 卫生间和厨房墙身和地面瓷片施工完成后应办理工序验收手续。

（5） 门套安装木线前，应对门套的安装质量和塞缝质量进行隐蔽验收。

（6） 木地板饰面地面，在木地板施工前，应对地面找平层进行隐蔽验收。

（7） 装修施工期间应做好公共区域、电梯轿箱、入户门、阳台铝合金门及门框的成品保护工作。严禁在已装修好的首层大堂、电梯厅、电梯前室使用金属轮毂的手推车，大堂及首层电梯厅通道应采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护，电梯轿箱、电梯门套、入户门

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及门套应采用夹板包裹，阳台铝合金门及门下框应有保护措施。 （8） 散体物料及垃圾应采用袋装搬运，严禁高空抛物，施工污水必须在塑料桶内静置沉淀后方可通过地漏排放，严禁直接向排水管道、排污（粪）管道倾倒施工污水。

（9） 地面砖铺贴完成后应立即采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护，严禁在铺好砖的地面堆沙。

（10） 木地板铺贴完成后应立即用塑料薄膜或彩条布覆盖，并在四周用胶带固定。

（11） 油漆施工和焊接施工应有防止门套、铝合金门窗、木地板、窗台石地面砖、开关面板、洁具、灯具等的污染措施。 八. 配套施工主要控制要点 1. 施工插入点

（1） 靠近建筑物的化粪池、隔油池等地下构筑物宜在建筑物基础（地下室）的施工过程中插入，有利于节省工期和减少投资。 （2） 在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。

2. 工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录。

3. 配套场地移交园林施工前，应完成室外给排水管道和燃气管道安装及功能性试验，完成强弱电套管敷设，并办理场地移交手续，做好地下管线成品保护交底工作。

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九. 竣工验收及交楼阶段主要工作要点 详见《工程质量分户验收制度》

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第一部分 工程管理制度及标准汇编

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房地产开发建设管理考核制度

（恒地司管字［2007］第063号，签发人：蔡春萌，2007年6月22日） 第一条 公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25日），将下两个月工作计划经部门负责人签字后，报综合计划部，并在公司计划例会上予以核定，否则，扣罚相关部门负责人100元。

第二条 新开发项目在详规批复一周内，由建筑设计院牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、工程技术部、招投标中心、开发中心、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。未按时召开会议的，扣罚设计中心总经理200元。

此综合策划方案未审定，不得开工。否则，扣罚工程部经理200元。 编制的综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚工程部经理100元。

第三条 工程部必须在每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由建筑设计院、设计成本质量控制中心、工程技术部、招投标中心、预决算部、质量监督部参加的大规模图纸会审，否则，扣罚工程部经理100元。

第四条 自行设计图纸进行施工图会审时，单位工程中：建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量1～10处的，每超一处，扣罚设计师月工资的1%、校对人月工资的0.5%。错误数量超过上述数量10处以上的，每超一处，扣罚设计师月工资的2%、校对人月工资的1%。

施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚设计师月工资的0.6%、校对人月工资的0.3%，扣罚参加施工图会审的相关责任部门工程师月工资的0.4%。而应出设计变更，未出设计变更的，工程完工后，造成严重损失的，每出现一次，扣罚设计师月工资的10%、校对人月工资的5%。未经审批下发设计变更的，每单变更扣罚设计师1000元、校对人500元。

第五条 建筑设计院下发的施工图纸必须经设计成本质量控制中心总经理审核、签发，下发未经审核签发的设计图纸，每项扣罚设计中心总经理200元。

第六条 涉及总平面、单体外立面、单体平面功能调整、小区管线及小区园林平面图纸的设计变更下发前，建筑设计院应交给开发中心会签。已销售部分的设计变更下发前，建筑设计院应交给开发中心及营销中心会签。未经会签的设计变更，不得施工。未经会签下发设计变更的，扣罚设计中心总经理200元，实施未经会签的设计变更，扣罚工程部经理200元。

第七条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至设计中心，设计中心按以下要求处理：

传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚设计中心总经理15元。

传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，每影响施工或下发每超一小时，扣罚设计中心总经理15元。

传真时间起7天内设计中心必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚设计中心总经理15元。

第八条 营销中心销售策划部必须在项目开工前确定样板房的位置、数量及有关要求，

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否则，扣罚销售策划部经理100元。

第九条 每期工程第三层砖砌体完成后两天内，设计中心牵头组织营销中心、开发中心、工程部、预决算中心进行综合会验，否则，扣罚设计中心总经理100元。

第十条 所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，给予工程部经理降一级工资的处罚；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。

第十一条 在三层会验时，工程部必须建立材料样板间，否则，扣罚工程部经理100元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人100元。

第十二条 在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。

未经批准不能大面积铺开施工，否则，降工程部经理一级工资。

第十三条 在工程开工前及开工后，每月召开一次，由工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理100元。

第十四条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，降工程部经理一级工资。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，降工程部经理两至三级工资。

第十五条 工程虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部经理20元。

第十六条 隐蔽工程未办理隐蔽验收手续就进入下道工序的，每项扣罚工程部经理200元。

第十七条 工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全的，每单扣罚工程部经理200元。

第十八条 工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。

工程签证的原始凭证，监理工程师必须当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档，每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。

第十九条 由于设计、合同的漏项、差错等原因造成多次签证的，由工程技术部每月1日前汇总反馈意见给相关部门及质量监督部。未按时反馈意见的，每次扣罚工程技术部责任人100元。

因合同原因造成签证的，每项扣罚招标文件部经理200元。 因设计原因造成签证的，每项扣罚设计师200元、校对人100元。

第二十条 未按《房地产开发管理流程》要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚相关部门负责人100元，并纳入公司计划考核。

第二十一条 预决算部、预决算审计部未按《房地产开发管理流程》时限完成工程结算的，每延迟一单，扣罚相关部门经理100元，并纳入公司计划考核。

第二十二条 工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕，否则，扣罚工程部经理200元。

第二十三条 交楼后2个月内，工程实体质量出现《房地产开发管理流程》中要求杜绝质量问题的，每项扣罚责任工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。

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第二十四条 每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向资格审查部提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案，否则，扣罚工程部经理100元。

不合格单位经管理监察中心审核后，确认属实的，每单扣罚资格审查部总经理200元。 如管理监察中心检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予资格审查部总经理降一级工资的处罚。

不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、或管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。

第二十五条 每月工程部必须向资格审查部报送施工单位的履约情况，遇不合格的单位未及时上报的，扣罚工程部经理100元。

第二十六条 主体工程竣工后90天内，应达到公司要求的工程竣工标准。否则，每超过一天，扣罚工程部经理100元、开发中心总经理100元。

开发中心必须在工程竣工后30天内取得《规划验收合格证》，否则，扣罚开发中心总经理100元。

工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》，否则，扣罚工程部经理100元。

工程部必须在工程竣工后75天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》，否则，扣罚工程部经理100元。

开发中心必须在工程竣工后85天内取得《竣工验收备案表》，否则，扣罚开发中心总经理100元。

开发中心必须在工程竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图，否则，扣罚开发中心总经理100元，并纳入公司计划考核。

主体工程竣工后180天内，应达到公司要求的工程交楼标准。否则，每超过一天，扣罚工程部经理100元、开发中心总经理100元。

第二十七条 工程部应督促施工单位按时提交的工程资料，逾期提交超过30天后，每超一天，扣罚工程部经理100元。

第二十八条 销售部必须在交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调会，否则，扣罚销售部经理100元。

第二十九条 工程部在交楼前，必须组织成立维修大队，否则，扣罚工程部经理100元。 交楼后2个月内，如因现场维修服务问题，造成业主投诉到集团客户服务部的，每项投诉扣罚工程部经理及物业公司负责人各20元。

第三十条 交楼出现套内建筑面积误差比绝对值超过3％的，每期对设计中心、开发中心、预决算部、工程部中的责任部门负责人扣罚200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。

第三十一条 营销中心应在每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、建筑设计院、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门，并报公司执行总裁和董事局主席。未召开会议或未将相关部门存在的问题反馈的，扣罚营销中心总经理200元。

每月5日前，各部门应将营销中心提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销中心，同时报公司执行总裁和董事局主席。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销中心的，扣罚相关部门经理200元。

第三十二条 《房地产权属证明书》出现错误或漏项的，每期扣罚开发二部经理100元。

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第三十三条 商品房分户图出现错误或漏项的，每期扣罚开发二部经理100元。 第三十四条 财务总部、销售部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务总部经理、销售部经理200元。

第三十五条 办理完毕的《房地产权证》出现错误的，每户扣罚销售部经理100元。 第三十六条 销售部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一宗，每宗扣罚销售部经理100元。

第三十七条 本制度由质量监督部负责考核。

第三十八条 公司员工违反本制度相关规定的，除依据本制度进行考核外，根据情节严重程度，公司可依据相关奖惩制度给予相关责任人行政及经济处分，直至追究当事人的法律责任。

第三十九条

本制度自文件下发之日起执行。 37

恒大地产集团有限公司 二00七年六月二十二日

房地产开发建设管理流程（2007.6修改版）

（恒地司管字［2007］第063号，签发人：蔡春萌，2007年6月22日）

第一章 工程建设计划管理

第一节 总则

第一条 建设工程的竣工标准：

主体工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含天面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。

第二条 建设工程的交楼标准：

各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见：

1、建设工程规划验收合格证； 2、质量监督意见书； 3、人防验收备案表； 4、消防验收意见书； 5、环保验收意见书； 6、建设工程竣工验收备案表。

第二节 工程建设过程管理

第三条 新开发项目在详规批复一周内，由建筑设计院牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、工程技术部、招投标中心、开发中心、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。

项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附： 开发建设综合策划方案会签审批表）： 1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。 2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。 3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。 4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。 5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。 6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖项布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。 7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。 8、制定各类材料采购供应计划。 9、制定各类施工设备进场计划。 10、制定各期开发楼盘的分批销售计划。 11、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。

第四条 在工程开工前及开工后，每月召开一次，由工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。

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一、工程质量交流会内容：

1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式； 2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序及进度、结算申报流程等； 3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施； 4、工程部针对质量控制措施进行技术交底，并提出意见和要求； 5、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度； 6、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见； 7、工程部就施工单位的问题进行解答；

9、会议纪要应由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。

第五条 项目主体开工前，工程部负责组织建筑设计院、工程技术部、营销中心参加施工组织设计审查会。

第六条 项目发售前，管理中心综合计划部负责组织汇总工程建设中心、营销中心意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司领导批准。

第七条 项目主体开工前，由招投标中心组织工程部、合同管理部到现场开会，落实针对主体合同的立项及合同前期信息的反馈。

第八条 公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25日），将下两个月工作计划经部门负责人签字后，报计划管理中心，并在公司计划例会上予以核定。

第九条 工程部必须在每期主体工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由建筑设计院、工程技术部、预决算中心、质量监督部相关部门人员参加的图纸会审会议。

第十条 营销中心销售策划部必须在项目开工时间前确定样板房的位置、数量及有关要求。 第十一条 每期工程第十层楼面结构完成时，工程部必须完成第三层中各户型的砖砌体。

每期工程第三层砖砌体完成后两天内，设计中心牵头组织营销中心、开发中心、工程部、预决算中心进行综合会验。

第十二条 在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。

一、施工过程中需做样板的有： 1、外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等； 2、室内地面砖、木地板；

3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆； 4、大堂、电梯前室的所有装饰；

5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。 6、室内外砖砌体及批荡；

7、主体结构的钢筋、模板及混凝土； 8、预制构件的安装等。

二、施工样板验收的程序：（附： 施工样板验收审批表） 1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收； 2、监理验收合格后，报工程部经理验收；

3、工程部经理验收合格后，报主管工程（设计）的公司领导验收； 4、特殊部位报公司执行总裁验收。

第十三条 每期楼宇发售15天前，样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及

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销售环境必须完成。

第十四条 桩基础、地下室、主体、低压配电等在工程完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。

第十五条 工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕。 第十六条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。

第十七条 每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向招投标中心提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案。

第十八条 开发中心必须在竣工后30天内取得《规划验收合格证》。

第十九条 工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》，在工程竣工后75天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》。

第二十条 开发中心必须在竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。

第二十一条 开发中心必须在竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。

第二十二条 工程部对主体工程结算资料必须按以下时限分段提交：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交；工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。

其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在该专业工程竣工验收后二 个月内一次性提交。

预决算中心发现资料不齐、审批手续不全的，应在收到资料起3天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内负责补齐完善后重新提交。

第二十三条 工程结算审批：

1、金额在10万元以下的结算，由预决算中心审核，经主管领导审批后执行。 2、金额在10万元以上的结算，结算金额经施工单位确认后，预决算中心须报预决算审计部审核。预决算审计部每月抽取送审结算份数的10％进行全面核算，其余部分进行一般审核。预决算审计部须在规定的时间内出具审核报告（列出多计错计的且单项差额在1‰以上的项目）给预决算中心,并同时返还结算资料。之后由预决算中心参考审核报告再与施工单位进行对数；预决算中心最终出具的数据与施工单位同意接受的数据之间的差额在1‰以内的，由预决算中心谈判确定最终结算金额；超过1‰的，须报执行总裁审批。

上述各差额千分比的计算基数为预决算中心出具的数据。 3、结算、审核与对数时间的规定：

（1） 预决算中心的出数时间：自收齐结算资料之日起计，10万元以下的结算在5天

内出数给施工单位；10～100万元以内的在10天内出数给施工单位；100万元以上的在25天内出数给施工单位。按实结算的主体工程两个月完成。

（2） 预决算审计部的审核时间：自预决算中心部送达齐全的结算资料（含计算过程）

之日起计，10～100万元以内的在2天内完成一般审核；100万元以上的在5天内完成一般审核；全面核算部分的工作时间同预决算中心出数时间的规定。

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（3） 预决算中心与施工单位的对数时间：预决算中心在每次收到施工单位的反馈意

见后，10万元以下的结算在1天内回复意见；10～100万元以内的在2天内回复意见；100万元以上的在5天内回复意见，按实结算的主体工程10天内回复意见。

4、预决算审计部对结算过程有疑问的，须以书面形式一次性提交给预决算中心。 第二十四条 关于工程进度款的审批：

1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。

2、预决算中心在收到进度款申报资料后，48小时内必须审核完毕，经部门经理审批后送至财务总部。施工单位如有异议，则预决算中心应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；待施工单位回复意见后，预决算中心须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后交财务总部。

3、财务总部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，之后10万以下的报相关主管领导审批，10万元以上的报公司执行总裁审批。

4、公司领导须在收到进度款申报表后的24小时内审批完毕。

5、公司领导审批同意付款后，由财务总部负责通知施工单位并在4小时内支付款项。 第二十五条 关于主体工程签订大包干合同的程序：

开工前由招投标中心先按原合同模式签订主体工程合同，之后再按如下程序签定大包干合同的补充协议：

主体结构施工至±0.00 的 40天前，建筑设计院负责提供有关材料方案（含栏杆、铝合金、外墙石材等室内外装修材料、入户门等）给招投标中心；至±0.00 的20天前，建筑设计院负责提供建筑图、结构图、水电图、首层大堂及电梯前室装修图等除直接分包以外的全套施工图纸给预决算中心；招投标中心负责提供各指定分包工程的包干造价，以及根据主体合同需由我司审定价格的材料的最终定价等资料给预决算中心。如资料不齐，预决算中心应在收到资料后的3天内，将所缺内容反馈给相关部门，各部门必须在±0.00前补齐全部资料。

上述资料均一式两套，预决算中心负责在收齐资料的2天内，交于施工单位一套，用于其核算工程造价。

预决算中心必须在收齐资料后的30天内完成对主体工程总包干造价的编制工作。 预决算中心将完成的总包干造价编制报告及时交预决算审计部，预决算审计部须在5天内完成审核并将审核报告交预决算部。

预决算中心须在接到预决算审计部审核报告后的20天内，与施工单位就工程造价金额进行核对，并将核对结果报招标中心。

招标中心在收到预决算中心上报结果的10天内，完成与施工单位关于签定包干合同补充协议的谈判，并报执行总裁、董事局主席审批。

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第二章 工程建设质量管理

第一节 设计质量管理

第二十六条 成立设计成本质量控制中心，其职责为： 1、审核批准建筑设计方案，特别是地基基础设计方案。 2、核算建筑设计方案成本，批准每平方米面积的用钢量； 3、审核、签发建筑设计院下发的施工图纸； 3、协调解决重大设计变更及相关技术问题。 第二十七条 设计成本质量控制中心的运作流程：

建筑设计院提交建筑设计方案→设计成本质量控制中心审批→建筑设计院施工图纸→设计成本质量控制中心审核、签发施工图纸。

第二十八条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至设计中心，设计中心按以下要求处理：

传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场。

传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工。 传真时间起7天内设计中心必须下发正式变更图到现场。

第二节 工程材料验收管理

第二十九条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。

第三十条 所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。

第三十一条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。

第三十二条 每期工程工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。

第三十三条 验收依据

建筑设计院确认的样板（试生产样板）； 2、合同对材料、设备的要求；

3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 第三十四条 验收程序

1、经建筑设计院确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使

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用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知建筑设计院，建筑设计院必须24小时内到场对板，确认无误后建筑设计院在材料上签字。

2、合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或承诺书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。

第三十五条 质量监督部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查。

第三节 单位工程质量管理

第三十六条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。 第三十七条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：

楼板出现穿透性裂缝；

天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水； 给水管道出现爆管； 外墙出现开裂、脱落、渗漏； 阳台栏杆生锈；

天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落； 地面标高不符合设计要求； 木地板翘起、接缝不满足规范要求； 飘窗台两端大小头；

砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。

第三章 隐蔽工程验收管理

第三十八条 本章含以下隐蔽工程：

工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩； 基坑验槽； 锚杆； 防水工程； 模板工程； 钢筋工程； 砖砌体工程；

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门窗塞缝；

水电线管暗埋和预留； 防雷、接地工程。

第三十九条 项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。（本章的有关台帐格式见附件二至附件八）。

隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。 第四十条 工程桩的隐蔽验收 预制桩的隐蔽验收 （一）预制桩进场

项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。

预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。

所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。 预制桩的施工

1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。 2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。

3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。

4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。

5、工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。

6、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报管理监察中心处理。

冲（钻）孔桩的隐蔽验收

冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。

验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。

3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。

4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即

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报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。

5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。

6、工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%的抽查。

搅拌桩

水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的签字。

搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。

项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。

进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。

验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。

监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于30％的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查,并在台帐上签署意见。

工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行抽查。

第四十一条 基坑（槽）隐蔽验收

基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。

验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。

监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须100％进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐上签字。

基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织科技发展中心、工程技术部及勘察、施工单位等进行验槽。

第四十二条 锚杆工程隐蔽验收

锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%核验，无误后在台帐上签字。

验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。

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监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在台帐上签字。

锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。

网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。

锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30％的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。

工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。。 第四十三条 防水工程隐蔽验收

验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验。

监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核查；项目经理必须进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

第四十四条 模板工程隐蔽验收：

1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。

2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。

3、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

4、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。 第四十五条 钢筋工程隐蔽验收

1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。

2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。

3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检

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验批总数的10%并在台帐上签字。

4、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

5、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。

第四十六条 砌体工程隐蔽验收

1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；(4)构造柱的锚固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

3、工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。 第四十七条 门窗塞缝工程隐蔽验收

1、验收内容：(1) 安装前的窗框封边砂浆是否填满；(2) 窗框固定摩尔码间距是否符合规范要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

3、工程技术部对检验批总数的10％进行抽查。 第四十八条 水电管线暗埋和预留隐蔽验收

验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对、给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。

监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

工程技术部必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

第四十九条 防雷接地隐蔽验收

1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。

2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目经理；项目经理核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填写到隐蔽验收台账并立即报工程部经理；工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

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3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目经理。项目经理对第一次所有不合格点和合格点的20%进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。

4、工程技术部必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

第四章 工程签证管理

第五十条 零星材料的定价办法

在施工过程中出现未明确价格的材料时，工程部应联系广州恒大材料设备有限公司，由该公司同施工单位洽商，并出具相关材料的价格确认书作为计价依据。

第五十一条 造价在3万元以下的零星工程委托办法

由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内到现场核实，无误后在委托书上签字，手续完备后方可施工。

无定额子目进行套算的，由工程部、工程技术部与施工单位共同商定。 第五十二条 造价在3万元以上的零星工程委托办法

1、由工程部负责委托，将委托书传真至工程技术部和预决算中心，工程技术部和预决算中心必须在传真发出时间起24小时内到现场核实，无误后在委托书上签字并报主管领导批准，手续完备后方可施工。

2、无定额子目进行套算的，由工程部及工程技术部与施工单位共同商定，报主管领导批准。

第五十三条 处理设计变更下发时已按原图施工完成的工程量的委托办法，按造价在3万元以下和3万元以上零星工程的委托办法执行。

第五十四条 工程委托必须附上《工程竣工验收表》（见附件九），《工程竣工验收表》必须注明竣工时间、验收时间。工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织工程技术部和施工单位进行验收并签署意见。

第五十五条 项目经理必须建立项目签证台帐（见附件十）并及时填写。

第五十六条 工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，若我方签证意见与乙方有分岐时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。否则，移交合同管理部协调处理。

第五十七条 工程签证应包含如下内容： 签证理由； 工程量；

签证内容发生的起止时间；

原始记录必须有两个或两个以上现场监理工程师签字。

第五十八条 工程签证的原始凭证，监理工程师必须当天签署完毕，并上报工程部经理

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后存档。

第五十九条 合同明确需签证的项目，由工程部直接签证，工程技术部审核签字确认。 第六十条 工期签证由工程部与施工单位谈判，报主管领导审批。

第五章 商品房交付使用管理

第一节 交楼工作的组织管理

第六十一条 销售部必须在实际交楼前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调会。会议由公司主管领导主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置等内容），明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由公司主管领导任组长，营销中心总经理、物业集团总经理任副组长，营销中心、开发中心、工程部、物业公司各派一名负责人为组员。

第二节 交楼期间的维修服务

第六十二条 客户服务中心必须在交楼3天前组织成立交楼期间维修服务中心，由客户服务中心负责人任主任，物业集团全质办一名领导、物业公司领导、全质办一名领导、工程部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员。

下设维修大队、慰问小组及备用维修队伍。备用维修队伍由物业公司组建。维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部项目经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；慰问小组由客户服务中心、物业公司、销售部有关人员组成。

交楼期间维修服务中心存续期限共为15天。从第16天起至第60天，其职权由物业公司接管。60天后，交楼期间维修服务中心撤销其职能纳入物业公司的日常管理工作。

第六十三条 客户服务中心必须在召开交楼综合协调会当天与物业公司确定交楼期间维修服务中心的办公、待命地点与交楼期间24小时服务热线电话；物业公司必须在交楼前一天完成办公、待命地点的布置与热线电话安排工作。

第六十四条 维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作，提供24小时现场服务。在接到报修5分钟内，维修大队必须派人到达现场，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。物业公司须在交楼时将该项投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业主。客户服务中心须对维修大队的全部维修工作进行业主回访。

第六十五条 交楼之日起15天内，交楼期间维修服务中心必须组织交楼慰问小组对收楼后的豪华装修客户上门慰问，并请客户填写《客户意见征询表》。对毛坯交楼的客户，收楼后请客户填写《客户意见征询表》。

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第三节 物业接管验收

第六十六条 物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，工程竣工验收合格后，工程部将物业移交物业公司管理。工程部必须在交楼3天前，将应售未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交营销中心经营部，由经营部按《未售物业管理制度》进行管理。

第六十七条 建筑设计院必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。

第四节 销售部与买受人的楼宇交接

第六十八条 销售部必须在实际交楼20天前编制好该期楼宇的交楼《应交款明细表》，交财务总部审核。财务总部必须在2天内审核完毕，由部门经理签字后返回销售部。

第六十九条 销售部必须在实际交楼20天前拟订好《交楼通知书》(含业主办理《房地产权证》须提交资料的通知)，并会同合同管理部、客户服务部、物业公司讨论审定。

第七十条 交楼20天前，销售部必须组织工程部、设计中心对《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》进行讨论定稿，集体会审签发。

第七十一条 销售部必须在交楼15天前，按合同约定地址将《交楼通知书》以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。

第七十二条 销售部与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：

销售部经办人员核实买受人资料、身份。委托收楼的，销售部经办人员应核验委托人签署的具有法律效力的买受人委托书、受委托人身份证原件；

销售部经办人员核验买受人身份无误后，收齐办理产权证的有关资料，根据《应交款明细表》，准确填写《交款核对单》；

财务总部经办人员审核《交款核对单》，准确收取买受人应交款项并开具票据； 销售部经办人员核对财务总部开具的票据。经核对无误后，开具《准予入住通知书》，请买受人签名并留下《交款核对单》第一联及《准予入住通知书》存根。

第七十三条 对于接到《交楼通知书》未前来收楼的，销售部应在一个月内查明原因并以挂号寄出《敦促收楼通知书》。

第五节 物业公司与买受人的楼宇交接

第七十四条 物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序： 1、物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和《准予入住通知书》；

2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写《业主档案》，并签署《业主公约》； 3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收《钥匙交接书》；

4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写《楼宇情况反馈表》并请买受人签名。

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第六章 房地产权属管理

第一节 测定商品房面积管理

第七十五条 在每期楼宇会验后3天内，预决算部及开发中心必须向设计中心索取会验后确定的最新施工图。会验后确定的最新施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面布置图及其使用功能的明确划分、飘窗阳台平面图及其剖面大样图，并加盖建筑设计院章，建筑设计院不得自行变更。

第七十六条 开发中心在三层会验后13天内取得测绘公司对销售面积的图纸预测结果。在取得结果1天内将预测结果提交预决算中心审核，预决算中心在3天内完成审核工作并报集团领导审批，在2天内将通过审批的该期楼宇销售面积交开发中心及营销中心。

第七十七条 在竣工验收后50天内开发中心必须取得面积实测结果。

第二节 确权管理

第七十八条 开发中心必须在《商品房预售许可证》取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。

第七十九条 开发中心必须在取得《房地产权属证明书》6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。

第三节 开具购房发票（办证联）管理

第八十条 财务总部应在收到销售部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证联）交销售部。

第四节 办理房地产权证管理

第八十一条 销售部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。

第八十二条 销售部必须在报案后30天内，办理完毕该期楼宇的《房地产权证》。

第七章 其它

第八十三条 本流程制度自文件下发之起执行。

恒大地产集团有限公司 二00七年六月二十二日

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恒大地产集团外地公司管理办法（节选）

（恒地司管字[2007]第114号， 签发人：许家印，2007年10月23日）

本《手册》收录的《恒大地产集团外地公司管理办法》只节选了原文的部分内容。全文详见有恒地司管字[2007]第114号文。

第一章 综合管理方面

第五十五条 集团公司财务管理、档案管理、预决算审计、合同履约监督等驻各外地公司常设机构对各外地公司经营管理工作进行监督检查。

第五十六条 外地公司所有涉及法人、董事、监事、注册资金、章程、注册地等的变更事项，须报集团公司董事局主席审批。

第五十七条 没有集团公司发文或董事局主席批示，集团任何部门无权要求各外地公司上报书面报告、汇总数据资料等。

第五十八条 集团公司领导到外地公司视察、检查工作，外地公司可安排一副总经理或以下人员陪同接送，安排酒店工作餐；集团公司中层以下人员到外地公司检查工作，外地公司可安排一副经理或以下人员陪同接送，安排员工餐厅工作餐。

第五十九条 集团公司各有关部门人员到外地公司检查工作，任何人不得安排或接受宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品。

第六十条 各外地公司如有发生重大事件须及时上报集团常务副总裁、总裁和董事局主席。

第六十一条 管理监察中心会同相关部门负责对本制度的实施情况进行检查与考核。 第六十二条 集团公司相关部门到外地公司检查工作，需经常务副总裁批准。 第六十三条 本办法自发文之日起执行；如有文件与本办法不一致的，以本办法为准。

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外地公司月工作节点计划填报范围

（恒地司管字[2007]第051号，签发人:许家印，2007年5月23日）

外地公司月工作节点计划填报范围

序号 一、土地拓展类工作 从营销、施工技术（考虑地质条件等各方面因1 编制完成项目开发可行性研究报告并报集团审批 3 素）、成本、利润、总体资金收支状况等角度进行全面的分析、预测 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 与政府签订合作合同 完成城镇建设总体规划修编 取得城镇建设总体规划修编批复 完成土地利用总体规划修编 取得土地利用总体规划修编批复 取得建设用地指标批复 完成土地征用手续 争取最佳的土地招拍挂方案 招拍挂公告 签订股权转让合同 取得股权转让公司、土地有关证照资料及印鉴原件 完成股权转让 签订土地转让合同 完成土地使用权过户 成交并签订成交确认书 争取最优惠的付款方式 争取最大面积的国土证 争取最好的设计条件 取得建设用地规划许可证 取得国土证 交地 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 工作内容 计划 分值 备注 53

序号 二、融资工作 23 24 25 26 工作内容 计划 分值 备注 制定融资方案并通过集团审批 省行审批完成 总行备案或审批完成 放款 1 1 1 2 三、开发报建、证照办理类工作 27 28 取得总规批复 取得详规批复 2 2 三、开发报建、证照办理类工作 29 30 31 32 33 取得单体方案批复 取得扩初批复 取得建设工程规划许可证 取得施工许可证 取得预售证 1 1 2 2 1 四、重要的规划、设计类工作 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

综合管线设计方案通过设计院审批 住宅、公建平立面细化方案通过设计院审批 各层各专业平面细化方案通过设计院审批 地下室平面方案通过设计院审批 住宅、公建铝合金门窗划分大样方案通过设计院审批 小区水池、水泵房规划方案通过设计院审批 小区智能化设施方案通过设计院审批 单体设备房布置方案通过设计院审批 设计标准表通过设计院审批 主体结构设计方案通过设计院审批 基础方案通过设计院审批 地下室结构方案通过设计院审批 小区水源、电源方案通过设计院审批 钢筋含量控制目标通过设计院审批 公建空调、热水方案通过设计院审批 小区永久用电10kv配网图通过设计院审批 桩基础施工图设计完成

54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

序号 51 52 工作内容 主体工程施工图设计完成 售楼部装修施工图设计完成 计划 分值 1 1 备注 五、重要工程合同类工作 53 54 55 56 57 58 59 60 土方施工合同签订 桩基础施工合同签订 主体施工合同签订 煤气施工合同签订 消防工程施工合同签订 永久用水工程施工合同签订 永久用电工程施工合同签订 智能化工程合同签订 1 1 1 1 1 1 1 1 五、重要工程合同类工作 61 62 63 64 65 66 67 68 外立面（涂料、幕墙等）工程施工合同签订 首层大堂及电梯前室装修合同签订 住宅豪华装修施工合同签订 售楼部装修施工合同签订 样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修合同签订 园林施工合同签订 酒店管理公司委托协议签订 酒店、六大中心、商业广场、写字楼、综合楼装修施工合同签订 1 1 1 1 1 1 1 1 六、工程建设类工作 （一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目 69 70 71 72 73 74 75 76 77

召开综合策划会并审定总体开发方案 项目融资、开发建设、设计、招标、材料采购配送、营销策划、销售、资金支付总体规划制定完成并通过集团审批 详勘完成 土方整理开工 土方整理完工 超前钻开工 超前钻完工 桩基础开工 桩基础完工 55

1 1 1 1 1 1 1 3 1 详规批复后15天内 综合策划会召开后15天内

序号 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 土方开工 土方完工 基坑支护开工 基坑支护完工 主体动工 主体结构至＋0.00 工作内容 计划 分值 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 备注 每月月底的进度计划 可分塔楼、裙楼分别填报 可分塔楼、裙楼分别填报 三层会验并图纸修改完成 主体进度（含销售形象进度） 结构封顶 砌体完成 外立面（墙砖、涂料、幕墙等）工程开工 外立面（墙砖、涂料、幕墙等）工程完工 屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工 永久电工程开工 （一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目 92 93 94 95 96 97 98 99 永久电工程完工 永久水工程开工 永久水工程完工 电视、电话、智能化等弱电工程开工 电视、电话、智能化等弱电工程完工 煤气工程开工 煤气工程完工 消防工程开工 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56

100 消防工程完工 101 泛光照明工程开工 102 泛光照明工程完工 103 人防工程开工 104 人防工程完工 105 机械车库安装完成 106 电梯设备进场安装 107 电梯安装完工并调试完成 108 电梯前室及首层大堂装修工程开工 109 电梯前室及首层大堂装修工程完工

序号 110 排栅拆除完成 工作内容 计划 分值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 备注 排栅拆除后一周内 111 发电机组设备进场安装 112 发电机组设备安装完工并调试完成 113 变频供水设备进场安装 114 变频供水设备安装完工并调试完成 115 道路管网、园林环境工程开工 116 道路管网、园林环境工程完工 117 酒店、六大中心、写字楼、商业广场等空调系统施工完成 118 酒店热水系统施工完成 119 工程竣工 120 商铺竣工 121 确定豪装房、毛坯房清单并通过集团审批 122 豪华装修工程开工 123 豪华装修工程竣工 配套等，以及道路管网（小区级）、园建、绿化等配套工程 124 工程开工 125 工程完工 （三）样板房、售楼部（装修工程）、销售园林等工程 126 售楼部装修开工 127 售楼部全面竣工（含内装修、外立面、周边园林环境等） 128 129 样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修开工 样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修、销售电梯、销售环境、看楼通道等完工 （二）所有公建配套项目如污水处理站、煤气站、垃圾站、小学、幼儿园、公交站、大门、小型商业1 1 1 2 1 2 1 2 130 销售园林工程开工 131 销售园林完工 七、营销策划类工作 132 销售及销售策划方案制定完成并通过集团审批 133 媒体投放方案与计划制定完成并通过集团审批 134 135 电视、报纸、网络广告制作以及售楼书制作完成并通过集团审批 售楼部、样板房、销售通道与外部环境等布置与包装完成 1 1 1 1 1 57

开售前2个月 开售前45天 开售前10天 开售前 136 定价方案通过集团审批

序号 137 完成当月销售任务 工作内容 计划 分值 10 1 3 备注 138 制定未售物业经营租赁方案并通过集团审批 139 完成当月物业经营出租任务 八、工程验收与交楼工作 140 取得消防验收合格证 141 取得煤气验收合格证 142 取得电梯验收合格证 143 取得规划验收合格证 144 取得质量验收意见书 145 取得工程竣工备案表 146 取得交楼许可证 147 确权完成 148 《房地产权证》办理完毕 149 成立交楼领导小组并召开交楼前综合协调会 150 毛坯交楼 151 豪装交楼 152 商铺交楼 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3 九、工程结算类工作 153 土方工程结算完成 154 桩基工程结算完成 155 主体及配套工程竣工结算完成 1 1 1 九、工程结算类工作 156 永久电工程结算完成 157 永久水工程结算完成 158 煤气工程结算完成 159 消防工程结算完成 160 电梯前室及首层大堂装修工程结算完成 161 智能化工程结算完成 162 园林工程结算完成 163 样板房装修工程结算完成 164 住宅、酒店、六大中心、综合楼、商业广场、写字楼等装修工程结算完成 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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165 完成项目成本分析报告并报集团

序号 十、其他工作 工作内容 计划 分值 备注 166 完成质量、安全月简报并上报集团 167 定岗定编方案通过集团审批 168 大型人员招聘活动完成 169 完成各项目利润测算与分析

1 1 1 1

各期项目竣工后1个月 注：（1）本填报范围为通用标准，工作中如有重大、重要事项的可不受此填报范围限制。 （2）备注内的时间要求请参照执行。

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全国性材料物资采购供应管理制度

（恒地司采字[2007]第005号，签发人：许家印，2007年6月25日）

第一章 总 则

一、广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）、佛山市恒大金属建筑材料有限公司（以下简称金属公司）及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。

二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知（包括样板房和豪华装修或超豪华装修）下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。

三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。 四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。

五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。

第二章 全国性材料物资采购供应方式

一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：

人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。

二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下：

0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒（小区高层住宅及公共区）、标识牌（门牌号、楼层号、楼幢号等）、广告伞（含接待伞）等。

三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：

铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。

四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采购供应的材料物资，具体明细如下：

厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。

五、上述材料物资范畴（模板）以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。

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第三章 全国性材料物资样板管理

一、需要提供样板的材料物资：

1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。

2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。 3、由各项目公司负责采购供应的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 厨房电器、热水器

二、需要材料物资样板的部门单位：

荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。 三、定板、封存及发放管理：

1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认，此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司，并由其负责保管。

2、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。

3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。

4、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

第四章 全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理

1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。

2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈，现场确定中标单位、中标产品（含品牌、规格型号、价格等）。

3、集团公司统一举行“恒大地产集团与全国知名品牌材料供应商签约仪式”，在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。

4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。

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二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：

1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细，并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。

2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。

3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由材料公司与施工单位签订《材料供货合同》。

4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由金属公司与施工单位签订《材料供货合同》。

5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。

第五章 全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。 二、计划模板编制：

材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板（含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等）。

2、对于计划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。 三、计划填报、审核与提交： 1、年度材料计划

①集团工程各部、各外地项目公司于每年12月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。

②材料公司、金属公司于每年12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划（仅为预算、不作结算）提交供货单位。

2、月度材料计划：

①集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。

②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。

3、临时用料计划：

①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的，须向材料公司或金属公司提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。

②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定，此项计划不列入考核。

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第六章 全国性材料物资库存管理

一、需要库存的材料物资：

1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资： ①材料公司：

锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。

②金属公司：

铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。 ③各项目公司：

厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。 2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资：

锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）。

3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资：

铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。 二、材料物资库存量的设置：

①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备。

②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议。

第七章 全国性材料物资提（发）货及验收管理

一、在供货单位所在地材料物资的验收及提（发）货管理： 1、在供货单位所在地验收及提（发）货的材料物资： ①材料公司：

人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。

②金属公司：

铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。 ③各项目公司：

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厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。

2、验收及提（发）货人员：材料公司或金属公司或项目公司的2名仓管员和1名质检员。

3、验收及提（发）货要点：

1）、是否为该供货单位生产的材料物资。

2）、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。 二、在收货目的地的材料物资的验收管理： 1、验收要点：

①对板：根据验收样板（有样板的材料）或比照相关技术参数（无样板的材料）对所送材料进行验收或者抽检验收，所有不合格产品（包括非订单上的材料）一律不得接收。

②点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量计数开单。

③抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-2003标准。 ④开单：验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。 ⑤核单：保证《进仓单》与《订货清单》、《收货单》与《订货清单》、《工地收货单》与《送货通知》一致。

⑥传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位，在传递过程中需填写《单据签收表》，以明确单据的去向。

2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理： ①材料公司的验收：

供货单位送货到施工现场后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，双方参与验收人员共同在《广州恒大材料设备有限公司收货单》（一式五联）上签名确认。

②材料公司现场收货完毕后，立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后，由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，项目公司工程部项目经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。

③金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收管理：

①供货单位送货到材料公司仓库后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，双方参与验收人员须共同在《广州恒

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大材料设备有限公司进仓单》（一式五联）上签名确认。

②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：

①材料公司送货到施工现场后，各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。

②金属公司或各项目公司参照上述规定执行。

第八章 单据管理

一、单据类别：

1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》：一式五联，第一联：存根（配送部）；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。

2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》：一式五联，第一联：存根（配送部）；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。

3、《工地收货单》：一式六联，第一联：存根（项目公司）；第二联：材料公司；第三联：施工单位；第四联：财务部；第五联：预决算部；第六联：工程部。

4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。 三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。 四、单据使用：

1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该《收货单》上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。金属公司、项目公司参照执行。

2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。

3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。

4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒

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大材料设备有限公司进仓单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。

5、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，并注明“仓配”字样，再开具《工地收货单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。

五、单据传递：

1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。

2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。

3、《工地收货单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。

4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。

第九章 盘点管理

一、材料公司库存材料盘点管理要求：

1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账，并根据已确认的《广州恒大材料设备有限公司进仓单》每日序时登记物资出入库明细帐；根据《广州恒大材料设备有限公司收货单》和《工地收货单》每日序时登记工地收货明细帐。

2、每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、财务部等部门，认真统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。

二、材料公司库存材料盘点程序：

1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月。 2、盘点时间：结账时间为每月的最后一天，实地盘点时间为每月的1-2日。 3、盘点人：材料公司配送部、质检部、计划部和财务部等必须同时参加，共同清点。 4、盘点的具体事项：

（1）盘点前，仓管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出《材料物资实物盘点表》（表样见附表一）；盘点时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，认真清点每种物资、仔细核对登记并编制《材料物资实物盘点表》（见附表一）；盘点后，所有现场盘点人员必须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。

（2）盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。

（3）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移

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动。

（4）盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签认始能生效。

5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料公司配送部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表》（附表二），写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10000元以内（含10000元）的报公司总经理审批，超过10000元的报总裁审批。审批后交财务部和配送部各一份进行帐务调整。

三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

第十章 结算管理

一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算：

1、《工地收货单》是材料公司或金属公司、项目公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

2、材料公司或金属公司根据各方已确认的《工地收货单》，按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐，每月最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。

3、每月3-5日由材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部等共同对帐、核实，并签名确认。

4、对帐完毕后，材料公司立即提交代扣代付资金申请单，经材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后，提交项目公司财务部。

5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。 6、每月20日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司，如果项目公司每月20日不能代付材料款，项目公司财务部必须停止该项目公司一切款项的支付，直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时，由材料公司或金属公司提交资金申请单，由项目公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款，不需项目公司董事长/总经理审批。

7、项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。 8、因特殊情况，项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由项目公司董事长/总经理审批。

二、材料公司供货给项目公司的货款结算： 1、材料公司与项目公司签订货物买卖合同。

2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。

3、如项目公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由项目公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给材料公司。

三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算：

1、《广州恒大材料设备有限公司收货单》是材料公司、供货单位双方结算时支付的唯一

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依据。

2、材料公司根据双方确认的《广州恒大材料设备有限公司收货单》，按类别、分批次序时登记收货明细帐，最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。

3、每月5-10日，由材料公司、供货单位及材料公司财务部共同对帐、核实，并签名确认。

4、每月10-20日，由材料公司配送部填报资金申请单按程序履行报批手续，每月20-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。

5、金属公司参照上述规定执行。 四、项目公司对供货单位的货款结算： 1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款。

2、项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，集团财务中心核准后指令项目公司财务部直接将货款支付给供货单位。

3、款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司、项目公司各相关单位/部门。

第十一章 考核规定

一、材料物资计划准确度的考核：年度计划准确度须达到70％（含70％）以上；月度计划准确度须达到85％（含85％）以上。凡准确度没有达到规定要求的，每项每差1％扣罚工程部经理10元，由材料公司、金属公司负责考核。

二、材料物资计划提交时间的考核：凡没有按规定时间提交材料物资计划的，每迟交一天扣罚工程部经理500元，由材料公司、金属公司负责考核。

三、材料物资到货时间的考核：到货时间不得超过合同规定的供货周期。凡没有按供货周期到货的材料物资，每项每迟到一天扣罚材料公司总经理、金属公司总经理100元，由工程部负责考核。

四、材料物资质量的考核：质量合格率（批次）须达到100%。凡在使用过程中发现批次不合格产品，每发现一批次扣罚现场验收人员1000元，由地产集团质量监督部、计划管理中心负责考核。

五、由材料公司、金属公司及工程部提交计划管理中心复核后，交付财务分部执行。 附件：

1、《全国性材料物资年度计划申报模板》（略） 2、《全国性材料物资月度计划申报模板》（略） 3、《临时用料计划表》（略）

4、《广州恒大材料设备有限公司订货清单》（略） 5、《广州恒大材料设备有限公司送货通知》（略） 6、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（略）

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7、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（略） 8、《工地收货单》（略）

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建设工程档案管理制度

为规范公司工程档案管理工作，根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合我司的特点，制定本制度。

一、工程档案的归档范围及质量要求 （一）工程档案的归档范围

对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。（详附件一）

（二）归档文件的要求

1、归档的工程文件应为原件。

2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。 3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。 4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档。 二、工程档案的管理机构

各工程部设资料员，主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。

三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计 （一）工程档案的收集

文件形成后，文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后，当天登记入盒。

（二）工程档案的整理

按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。 （三）工程档案的立卷

1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。

2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。 3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。 4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。 5、竣工图按专业组卷。

6、竣工验收文件按单位工程组卷。 （四）工程档案的编目

1、每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。

2、卷内目录：“序号”以一份文件为单位，“责任者”填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原

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有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。

未按要求编目的，每项扣罚部门资料员5元。 （五）工程档案的装订

案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。

（六）工程档案的归档

1、单位工程竣工验收完成后30日内，部门资料员要完成该工程档案的归档工作，未按时归档的扣罚部门资料员5元。 （七）工程竣工档案移交

工程竣工验收完成后60日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给工程档案室，未及时办理移交的，扣罚部门资料员5元。 （八）工程档案的索引（待讨论工程代号、档号？）

工程代号由集团公司统一规定，档号由工程档案中心根据工程代号填写。

案卷号 如：第1卷1.1.1-1

专业号 如：基建类1为1.1.1

工程代号 如金碧花园首期为1.1

楼盘代号 如金碧花园代号为1

（九）工程档案的保管

工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。

（十）工程档案的统计

工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。

四、工程档案保管期限

保管期限分为永久、长期、短期（具体详附件一） 1、永久：是指工程档案需永久保存。

2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。 3、短期：是指工程档案保存20年以下。

同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。 五、工程档案密级

密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。 工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。

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六、工程档案的借阅及销毁 按照集团公司档案管理制度执行。

本制度由部门经理负责考核部门资料员，工程技术部经理考核工程档案管理室档案员。 七、本制度自发布之日起执行

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附录A

建设工程文件归档范围和保管期限表

保 存 单 位 和 保 管 期 限 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 序号 单位 单位 单位 单位 工 程 准 备 阶 段 文 件 一 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 3 4 5 6 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 立项文件 项目建议书 项目建议书审批意见及前期工作通知书 可行性研究报告及附件 可行性研究报告审批意见 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 专家建议文件 调查资料及项目评估研究材料 建设用地、征地、拆迁文件 选址申请及选址规划意见通知书 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 拆迁安置意见、协议、方案等 建设用地规划许可证及其附件 划拨建设用地文件 国有土地使用证 勘察、测绘、设计文件 工程地质勘察报告 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 建设用地钉桩通知单（书） 地形测量和拨地测量成果报告 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 初步设计图纸和说明 技术设计图纸和说明 审定设计方案通知书及审查意见 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园 永久 永久 永久 永久 永久 永久 长期 永久 永久 长期 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 长期 长期 长期 永久 永久 永久 永久 长期 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 73

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议 10 11 12 四 1 2 3 4 5 6 五 1 2 3 4 5 6 7 8 六 1 2 3 4 七 1 2 3

施工图及其说明 设计计算书 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 招投标文件 勘察设计招投标文件 勘察设计承包合同 施工招投标文件 施工承包合同 工程监理招标文件 监理委托合同 开工审批文件 建设项目列入年度计划的申报文件 建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表 规划审批申报表及报送的文件和图纸 建设工程规划许可证及其附件 建设工程开工审查表 建设工程施工许可证 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 工程质量监督手续 财务文件 工程投资估算材料 工程设计概算材料 施工图预算材料 施工预算 建设、施工、监理机构及负责人 工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责74

长期 长期 永久 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 长期 长期 长期 长期 永久 永久 永久 永久 永久 永久 长期 长期 短期 短期 短期 短期 长期 长期 长期 长期

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 人名单 监 理 文 件 1 ① ② ③ 2 3 4 ① ② 5 ① ② 6 ① ② ③ ④ 7 ① ② ③ 8 ① ② ③ 9 ① ② ③

监理规划 监理规划 监理实施细则 监理部总控制计划等 监理月报中的有关质量问题 监理会议纪要中的有关质量问题 进度控制 工程开工／复工审批表 工程开工／复工暂停令 质量控制 不合格项目通知 质量事故报告及处理意见 造价控制 预付款报审与支付 月付款报审与支付 设计变更、洽商费用报审与签认 工程竣工决算审核意见书 分包资质 分包单位资质材料 供货单位资质材料 试验等单位资质材料 监理通知 有关进度控制的监理通知 有关质量控制的监理通知 有关造价控制的监理通知 合同与其他事项管理 工程延期报告及审批 费用索赔报告及审批 合同争议、违约报告及处理意见 75

长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 短期 短期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久 长期 永久 短期 短期 短期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 ④ 10 ① ② ③ ④ 合同变更材料 监理工作总结 专题总结 月报总结 工程竣工总结 质量评价意见报告 长期 长期 长期 长期 长期 施 工 文 件 一 建筑安装工程 长期 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 长期 短期 短期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ (一) 土建（建筑与结构）工程 1 ① ② ③ 2 ① ② ③ ④ ⑤ 3 ① ② ③ ④ 4 ① ② ③ 5 ① 施工技术准备文件 施工组织设计 技术交底 图纸会审记录 施工现场准备 控制网设置资料 工程定位测量资料 基槽开挖线测量资料 施工安全措施 施工环保措施 地基处理记录 地基钎控记录和钎探平面布点图 验槽记录和地基处理记录 桩基施工记录 试桩记录 工程图纸变更记录 设计会议会审记录 设计变更记录 工程洽商记录 施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 76

长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 短期 短期 短期 短期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 长期 长期 永久 长期 长期 永久 长期 长期 永久 长期 长期 长期

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 ② 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 施工试验记录 土壤（素土、灰土）干密度试验报告 土壤（素土、灰土）击实试验报告 砂浆配合比通知单 砂浆（试块）抗压强度试验报告 混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告 砼搅拌质量记录 混凝土（试块）抗压强度试验报告 混凝土抗渗试验报告 商品混凝土出厂合格证、复试报告 钢筋接头（焊接）试验报告 防水工程试水检查记录 楼地在、屋面坡度检查记录 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 隐蔽工程检查记录 基础和主体结构钢筋工程 钢结构工程 防水工程 高程控制 施工记录 工程定痊测量检查记录 预检工程检查记录 冬施混凝土搅拌测温记录 冬施混凝土养护测温记录 77

长期 ∨ ③ ④ 6 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ ⑿ ⒀ 7 ① ② ③ ④ 8 ① ② ③ ④

长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久 长期 短期 短期 短期

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 ○9 10 ① ② ③ ④ ⑤ (二) 1 ① ② 2 ① ② ③ 3 ① ② ③ ④ ⑤ 4 5

烟道、垃圾道检查记录 沉降观测记录 结构吊装记录 现场施工预应力记录 工程竣工测量 新型建筑材料 施工新技术 工程质量事故处理记录 工程质量检验记录 检验批质量验收记录 分项工程质量验收记录 基础、主体工程验收记录 幕墙工程验收记录 分部（子分部）工程质量验收记录 电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程 一般施工记录 施工组织设计 技术交底 图纸变更记录 图纸会审 设计变更 工程洽商 设备、产品质量检查、安装记录 设备、产品质量合格证、质量保证书 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 设备安装记录 设备试运行记录 设备明细表 预检记录 隐蔽工程检查记录 78

短期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久 长期 长期 长期 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 长期 长期 短期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 短期 长期 长期

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 6 ① ② ③ ④ 施工试验记录 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 ⑤ 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、⑥ 7 8 ① ② ③ 满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告 质量事故处理记录 工程质量检验记录 检验批质量验收记录 检验批质量验收记录 分部（子分部）工程质量验收记录 永久 长期 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ 长期 ∨ 长期 ∨ 长期 ∨ 长期 长期 长期 ∨ ∨ ∨ 长期 长期 长期 长期 永久 长期 长期 长期 (三) 室外工程 1 2 室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件 室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件 竣 工 图 一 建筑安装工程竣工图 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ (一) 综合竣工图 1 ① ② ③ ④ ⑤ 综合图 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） 竖向布置图 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 设计总说明书 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 79

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 ○12 ○13 ○14 ○室外专业图 室外给水 室外雨水 室外污水 室外热力 室外燃气 室外电讯 室外电力 室外电视 室外建筑小品 室外消防 室外照明 室外水景 室外道路 室外绿化 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 (二) 专业竣工图 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

建筑竣工图 结构竣工图 装修装饰工程竣工图 电气工种智能化工程竣工图 给排水工程消防工程竣工图 采暖通风空调工程竣工图 燃气工程竣工图 竣工验收文件 建设工程竣工验收报告 工程施工质量验收申请表 工程质量评估报告 勘察文件质量检查报告 设计文件质量检查报告 单位（子单位）工程质量验收记录 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 80

永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 长期 永久 永久 永久 永久 长期 永久 长期

保 存 单 位 和 保 管 期 限 序号 归 档 文 件 建设施工设计监理城建档案馆 单位 单位 单位 单位 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 建设工程施工质量验收意见书 建设工程规划验收合格证 建筑工程消防验收意见书 环保验收文件 建设工程竣工验收档案认可书 建设工程质量保修书 永久 永久 永久 永久 永久 永久 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 永久 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 燃气工程验收文件 电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证 结算表 声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等） 包括：建设前原貌;建设过程中的桩基样本、重要永久 永久 永久 永久 永久 结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用，与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、外部各立面、全貌以及周边的关系等 注：“∨”表示应向城建档案馆移交

81

施工图管理及设计变更管理制度

1． 工程部各专业施工图数量不得少于3套，其中有1套用于工程部存档，1套用于项目部存档，1套用

于现场监理日常工作需要。

2． 存档的图纸应落实保管责任人，用于现场监理日常工作的图纸应装订成册，方便查阅。

3． 工程部收到施工图/设计变更通知单后，应在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记，

施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在台帐上签字确认，并记录接收时间，时间单位精确到小时。

4． 被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放

新图的同时收回。

5． 工程部收到设计变更后，专业工程师应在72小时内，将变更内容在项目部存档原图上标注，并将其

中一份变更单交资料员存档。

6． 施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导

致造价变化的情况下，工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位，并抄送预结算部和总工室；变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减，工程部应与总工室联系，由总工室决定是否变更，变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。

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工作计划时间标准体系

一、工程建设方面：

开工方面：（1）完成部分股权转让后即进行总规的非正式批复工作；（2）取得总规的非正式批复后即组织详勘进场钻探；（3）详勘开钻后15天内出柱状图；（4）出柱状图后3天内制定完成基础方案（建议各公司的基础方案可优先选用压桩的形式）并通过集团设计院审批（其中集团设计院的审批时间为1天）；（5）通过设计院审批后7天内完成基础施工图设计；（6）基础施工图设计完成后即可桩基动工。

主体工期方面：1层地下室的，土方工程2个月，桩基工程2个月，主体开工至±0.00工期2个月；地上部分，首层、顶层10天/层，标准层5.5天/层；封顶后至竣工的时间，32层的工期6个月，17层的4.5个月，11层的4个月；竣工后三个月毛坯交楼，毛坯后2～3个月豪装交楼；春节期间可有20天的停工期。单栋别墅：地下室45天，地上15天/层，封顶后3个月毛坯竣工；整片区域别墅可在单栋的工期上加2个月的流水期。对两层地下室的工期，以及对酒店、六大中心、商业广场等未作具体规定。

二、合同下发方面：公司无明文规定。综合计划部曾调研制定过，未发文；工程口与原招标中心亦曾开会讨论过，分别如下：

（1） 工程口与原招标中心开会讨论成果： A 基础工程相关的合同要求：

① 桩基础、大型土石方、基坑支护工程合同：开工前15天提供； ② 桩基检测合同（静压桩）：开工前提供；

③ 桩基检测合同（冲、钻孔桩）：开工后15天提供。 B 主体工程的相关合同要求：

① 人防设备工程合同：土方开挖完成前提供；

② 消防合同：地下室底板完成前提供（需在合同下发前2个半月提供设计图纸）； ③ 电梯工程合同：±0.000结构完成前提供； ④ 煤气工程合同：±0.000结构完成前提供； ⑤ 智能化、电信、电视工程合同：结构封顶前提供；

⑥ 首层大堂及标准层电梯前室装修工程合同：竣工前4个月提供； ⑦ 户内豪华装修工程合同：竣工前3个月提供。 C 配套工程的相关合同要求：

① 发电机安装工程合同：结构封顶前1个月提供； ② 永久供电工程合同：竣工前4个月提供；

③ （园林、室外排水等）配套工程合同：竣工前3个月提供； ④ 变频供水工程合同：竣工前3个月提供； ⑤ 永久供水工程合同：竣工前2个月提供； ⑥ 室内环境检测合同：竣工前1个月提供； ⑦ 外墙清洗工程合同：交楼前1个月提供。

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（2） 综合计划部调研后制定版 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ±0.00至发售 16 17 18 19 20 发售至工程竣工 21 22 23 24 25 26 27 28 24 25 26

工作内容 勘察钻探合同下发 施工用水工程合同下发 施工用电工程合同下发 管线迁移合同下发 桩基础施工合同下发 监理合同下发 桩检测合同下发 土方合同下发 基坑支护合同下发 土壤氡浓度检测合同下发 主体建筑安装工程合同下发 地下室防水工程合同下发 人防工程合同下发 沉降观测合同下发 消防工程施工合同下发 电梯购销安装合同下发 中央空调工程施工合同下发 销售电梯安装工程合同下发 豪华装修配套电器合同下发 样板房装修合同下发 屋面钢结构施工合同下发 屋面彩瓦铺贴施工合同下发 幕墙工程合同下发 天面及室内防水合同下发 铝合金门窗工程施工合同下发 阳台栏杆合同下发 外墙涂料施工合同下发 厨房排气烟道施工合同下发 邮电信报箱安装完成 电视、电信安装完成 智能化安装完成 84

合同下发时间 工程开工前45天 工程开工前30天 工程开工前30天 工程开工前30天 工程开工前15天 主体开工前30天 桩基完成前15天 桩基完成前15天 桩基完成前15天 桩基完工前 主体开工前10天 主体开工前7天内 主体开工前7天内 主体至±0.00前 主体开工后30天内 销售前4个月 销售前4个月 销售前3个月 销售前2个月 场地移交前15天 主体封顶前10天内 主体封顶前10天内 主体封顶前10天内 主体封顶后7天内 主体封顶后7天内 主体封顶后7天内 主体封顶后7天内 主体封顶后10天鶅 封顶后175天 封顶后175天 封顶后175天 备注 开发报建与前期准备阶段 桩基础及地下室工程

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 一、 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25

紧急备用电源安装完成 小区道路、管网完成 园林环境配套完成 规划验收完成 环保验收完成 取得质量验收意见书 取得档案认可书 取得竣工验收备案表 《房地产权属证明书》及全部分户图 合计工期 封顶后160天 封顶后150天 封顶后180天 工程竣工后30天 工程竣工后60天 工程竣工后60天 工程竣工后75天 工程竣工后85天 工程竣工后90天 达到工程竣工标准 广州地区标准仅作参考 ±0.00至毛坯完工365天，±0.00至豪装完工385天 高层（18层）施工计划模块： 工作内容 超前钻 桩基础施工 土方开挖、基坑支护 桩基础检测 地下室结构 主体结构 三层会验 样板房装修 售楼环境完成 内外墙砖砌体砌筑完成 电梯安装场地移交 内外墙砖砌体批档完成 外墙饰面砖 裙楼装修 拆除外排栅 毛坯完工 豪华装修竣工 永久供水 永久供电（低压配电） 取得电梯准用证 取得消防验收合格证 取得煤气验收合格证 邮电信报箱安装完成 电视、电信安装完成 参考时间 30天 60天（冲孔桩）、20天（静压桩） 45天（两层地下室）、25天（一层地下室） 15天（静载、抽芯、动测） 80天（两层地下室）、50天（一层地下室） 108天（首层10天、顶层10天、其它层5.5×16） 第十层主体结构完成 60天（所在层结构板完成后45天内进场） 销售前15天 封顶后30天 封顶后45天 封顶后45天 封顶后50天开始、封顶后90天完成 60天 封顶后100天 封顶后140天 封顶后75天场地移交开始、封顶后120天移交完成、封顶后160天豪装完成 封顶后135天 封顶后120天 封顶后130天 封顶后130天 封顶后130天 封顶后135天 封顶后135天 85

备注 视需要而定，交叉进行 交叉进行 交叉进行 交叉进行 重点控制结构垂直度，内外墙批荡同时进行 交叉进行

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 二、 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 智能化安装完成 紧急备用电源安装 小区道路、管网完成 园林环境配套完成 规划验收完成 环保验收完成 取得质量验收意见书 取得档案认可书 取得竣工验收备案表 《房地产权属证明书》及全部分户图 合计工期 封顶后135天 封顶后120天 封顶后120天 封顶后140天 工程竣工后30天 工程竣工后60天 工程竣工后60天 工程竣工后75天 工程竣工后85天 工程竣工后90天 达到工程竣工标准 广州地区标准仅作参考 ±0.00至毛坯完工248天，±0.00至豪装完工268天 高层（11层）施工计划模块： 工作内容 超前钻 桩基础施工 土方开挖、基坑支护 桩基础检测 地下室结构 主体结构 三层会验 样板房装修 售楼环境完成 内外墙砖砌体砌筑完成 电梯安装场地移交 内外墙砖砌体批档完成 外墙饰面砖 裙楼装修 拆除外排栅 毛坯完工 豪华装修竣工 永久供水 永久供电（低压配电） 取得电梯准用证 取得消防验收合格证 取得煤气验收合格证 邮电信报箱安装完成 电视、电信安装完成 参考时间 30天 60天（冲孔桩）、20天（静压桩） 45天（两层地下室）、25天（一层地下室） 15天（静载、抽芯、动测） 80天（两层地下室）、50天（一层地下室） 70天（首层10天、顶层10天、其它层5.5×9） 第十层主体结构完成 60天（所在层结构板完成后45天内进场） 销售前15天 封顶后25天 封顶后40天 封顶后35天 封顶后40天开始、封顶后70天完成 60天 封顶后80天 封顶后120天 封顶后60天场地移交开始、封顶后100天移交完成、封顶后150天豪装完成 封顶后115天 封顶后110天 封顶后115天 封顶后115天 封顶后115天 封顶后115天 封顶后115天 备注 视需要而定，交叉进行 交叉进行 交叉进行 交叉进行 重点控制结构垂直度，内外墙批荡同时进行 交叉进行 86

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 三、 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 智能化安装完成 紧急备用电源安装完成 小区道路、管网完成 园林环境配套完成 规划验收完成 环保验收完成 取得质量验收意见书 取得档案认可书 取得竣工验收备案表 《房地产权属证明书》及全部分户图 合计工期 封顶后115天 封顶后110天 封顶后110天 封顶后130天 工程竣工后30天 工程竣工后60天 工程竣工后60天 工程竣工后75天 工程竣工后85天 工程竣工后90天 达到工程竣工标准 广州地区标准仅作参考 ±0.00至毛坯完工190天，±0.00至豪装完工220天 酒店（四层裙楼、五层塔楼）施工计划模块： 工作内容 桩基础施工 基坑支护 土方开挖 桩基础检测 地下室结构 主体结构 屋面主体结构 内外墙砖砌体砌筑 外墙砖砌体批档 外墙饰面 拆除外排栅 室内装修竣工 永久供水 永久供电（低压配电） 厨房设备完成 消防系统完成 空调暖通完成 煤气安装完成 电视、电信安装完成 标准时间 60天（挖孔桩）、20天（静压桩） 20天（一层地下室） 20天（一层地下室）、10天（无地下室） 15天（静载、抽芯、动测） 50天（一层地下室）、20天（无地下室） 128天（裙楼二层20天，裙楼其它层15天/层、顶层15天、其它层12×4） 30天 封顶后25天 封顶后40天 封顶后45天开始、封顶后120天完成 封顶后130天 塔楼排栅封顶后70天 封顶后70天进场 封顶后250天完成 封顶后240天 封顶后200天 封顶后200天 封顶后130天 封顶后90天 封顶后130天 封顶后240天 备注 87

23 24 25 26 27 28 29 30 31

智能化安装完成 小区道路、管网完成 园林环境配套完成 规划验收完成 环保验收完成 取得质量验收意见书 取得档案认可书 竣工备案 合计工期 封顶后245天 封顶后140天 封顶后180天 工程竣工后30天 工程竣工后60天 工程竣工后60天 工程竣工后75天 工程竣工后85天 ±0.00至豪装完工378天 达到工程竣工标准 广州地区标准仅作参考 监理规划编制规定

监理规划是在项目总监理工程师的主持下编制、经公司总工程师批准，用来指导项目监理部全面开展监理工作的指导性文件。 1监理规划的编制依据：

1.1建设工程的相关法律、法规及项目审批文件； 1.2与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；

1.3监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件； 1.4公司《质量手册》、监理工作文件等； 1.5项目监理实施策划内容。 2监理规划的编制内容： 2.1工程项目概况：

说明工程项目名称、组成及建筑规模、预计工程投资总额、计划工期，工程质量目标，勘察、设计、施工单位名称、项目负责人，工程项目特点等。 2.2监理工作范围：

说明委托监理合同中所确定的监理工作范围。 2.3监理工作内容：

说明委托监理合同中所确定的监理工作内容。 2.4监理工作目标：

根据委托监理合同的规定和建设单位的要求所确定的监理工作三大控制目标（“质量、进度、造价”），以及根据公司总的质量目标所分解的本项目监理部质量目标。 2.5监理工作依据：

说明监理工作所依据的国家法律、法规和行业、地方规定，国家、行业和地方的技术标准、规范、规程，合同文件，勘察、设计文件，施工、监理文件等。 2.6项目监理部的组织形式：

说明项目监理部的组织结构形式及组织结构图。

88

2.7项目监理部的人员配备计划：

说明项目监理部的人员组成。 2.8项目监理部的人员岗位职责：

说明项目监理部各级人员的岗位职责。 2.9监理工作程序：

用流程图的形式说明监理工作程序。 2.10监理工作方法及措施：

说明监理工作所采用的方法及控制措施。 2.11监理工作制度：

说明监理工作的各项制度。 2.12监理设施：

说明本项目监理部所配备的监理设施。 2.13监理记录目录：

说明监理工作所应填写的监理记录表格名称。 3监理规划的编制、审批和发放和修改

3.1项目监理实施策划完成后由项目总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制监理规划，经技术部

负责人审核、公司总工程师批准后，作为指导工程项目监理工作的实施方案；经审批后的《监理规划》属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理，并应在召开第一次监理工作会议（工地会议）前报送顾客。监理规划是否要经过顾客的认可，根据委托监理合同或双方协商所确定的要求执行。

3.2在项目监理工作实施过程中，工程项目的实施可能会发生较大的变化，如设计方案重大修改、承包

方式发生变化、顾客的出资方式发生变化、工期和质量要求发生重大变化，或者当原监理规划所确定的方法、措施、程序和制度不能有效地发挥控制作用时，项目总监理工程师应及时召集专业监理工程师对原《监理规划》进行修订，按原报审程序经过批准后方可执行，并报顾客。 4监理规划编制注意事项

4.1监理规划是在项目监理部充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设各

方等方面的情况后制定的指导工程项目监理工作的实施方案，因此监理规划应有明确具体的、符合项目要求的监理工作内容、工作方法、监理措施、工作程序和工作制度。

4.2监理规划应针对项目的实际情况进行编制，所以应在收到工程项目的设计文件之后开始编制。 4.3监理规划是针对具体工程项目编写的，由于工程项目具有动态性，所以要求监理规划随着工程项目的进展不断进行补充、修改和完善。

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监理实施细则编制规定

监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经项目总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。 1监理实施细则的编制依据 1.1已批准的《监理规划》；

1.2与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料； 1.3《施工组织设计》或《施工方案》； 1.4公司《质量手册》、监理工作文件等； 1.5项目监理专业策划内容。 2监理实施细则的编制内容 2.1专业工程的特点

应说明本专业工程的施工特点和监理特点。 2.2监理工作的流程

用流程图的形式描述本专业监理工作的流程。 2.3监理工作的控制要点及目标值

应说明本专业监理工作的控制要点及目标值。 2.4监理工作的方法及措施

应说明本专业监理工作的方法及措施。 3监理实施细则的编制、审批和发放和修改

3.1项目监理专业策划完成后、在相应工程施工开始前由各专业监理工程师分专业编制监理实施细则，

报项目总监理工程师批准，作为指导各专业监理工作实施的工作文件；经审批后的监理实施细则属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理。

3.2对项目规模较小、技术不复杂且管理有成熟经验和措施，并且监理规划可以起到监理实施细则作用

时，可不另外单独编制监理实施细则。

3.3当发生工程变更、计划变更或原监理实施细则所确定的方法、措施、流程不能有效地发挥管理和控

制作用等情况时，项目总监理工程师应及时根据实际情况安排专业监理工程师对原监理实施细则进行补充、修改和完善，按原报审程序经过批准后方可执行。 4监理实施细则的编制注意事项

4.1监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业的特点，做到详细具体、具有可操

作性。

4.2监理实施细则可按工程进展情况编写，尤其是当施工图纸未出齐就开工的情况，但是当某分部工程或单位工程或按专业划分构成一个整体的局部工程开工前，该部分的监理实施细则应编制完成，并在开工前应经过项目总监理工程师的审批。

4.3监理实施细则应具有针对性，应根据专业施工的特点制定专业监理工作控制措施，设置质量控制点的具体位置及控制方法，明确哪些工序需要进行旁站监理及进行旁站监理的内容，明确专业监理工作平时巡查的内容和重点。

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旁站监理规定

为满足工程质量控制要求，对重要的和对工程质量有重大影响的工序施工过程实行旁站监理，以便及时发现质量事故、质量隐患，并及时处理问题，特制定本规定。

为保证工程质量，以下分项分部工程施工过程均必须实行旁站监理，但不限于所列：

工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师认为有必要实行旁站监理的工程。

旁站监理必须依据施工图纸、施工合同、施工规范、施工方案和有关的监理细则等进行。 1. 旁站监理由总监理工程师组织专业监理工程师和监理员实施。

2. 对工程桩施工和护壁工程施工实行旁站监理时，专业监理工程师须对施工机械、施工方法、施工安

全和施工质量进行全过程旁站监理。

3. 对钢结构吊装旁站监理时，专业监理工程师必须检查吊装顺序、构件编号以及吊装的安全措施，并

按规定检查螺栓扭紧力度、焊缝情况，对吊装实行全过程旁站监理。

4. 对关键部位装修、重要设备安装等旁站监理时，专业监理工程师必须针对施工工艺、特点和特殊要

求进行全过程旁站监理。

5. 对隐蔽工程旁站监理时，专业监理工程师必须进行全过程旁站监理，每个分项隐蔽工程由监理工程

师签证后，方可进行下一道工序的施工。

6. 对砼浇捣旁站监理时，专业监理工程师必须检查模板、配制钢筋、砼配合比、搅拌时间、坍落度、

振捣情况、施工缝预留、预埋件位置、运输工具等是否符合要求，并对整个浇注过程进行旁站监理。 7. 施工情况特殊、工艺要求特殊及总监理工程师诊断有必要实行旁站监理时，应针对项目具体特殊要

求和质量控制点组织编写《特殊旁站监理实施细则》，用以指导专业监理工程师进行旁站监理。 8. 旁站监理人员应当认证履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，

及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。 9. 在旁站监理过程中，专业监理工程师和监理员必须加强对现场巡视、监督与检查，发现施工企业有

违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

10. 旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理

的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程施工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备案。 11. 监理部资料员负责对旁站监理有关质量记录（包括图片记录）进行收集、保管和归案。 12. 总工检查督促监理部执行本规定，对没有按要求实行旁站监理的监理部可进行处罚。

13. 对于因未实行旁站监理而引起任何工程事故的项目，公司将追究项目总监理工程师和专业监理工程

师责任。

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监理月报编写规定

1. 监理月报内容

监理月报应详细反映在建工程当月工程概况、工程质量、工程进度、投资、安全及文明施工、施工手续等情况，并对下月工作计划作出安排，具体内容如下： 1.1. 工程概况

第一个月要详细介绍整个工程的概况，以后只反映本月施工单位具体工作内容。 1.2. 工程进度

反映本月工程形象进度，将本月实际完成情况与计划进度比较。提出工程进度存在的问题及采取措施效果的分析，编制下月施工计划。 1.3. 工程质量

对本月的工程质量进行分析，提出存在问题及采取的措施效果，对施工过程中的主要问题召开的专题报告和会议情况，进场原材料和设备安装的检查、送检数量，合格与否的统计记录。 1.4. 投资

说明本月工程量审核情况，工程款审批情况及月支付情况。 1.5. 合同

对本月出现的工程变更、工程延期、费用索赔等情况进行说明。 1.6. 安全及文明施工

说明当月存在的安全问题，文明施工情况以及处理结果。 1.7. 本月监理工作小结

本月的监理工作情况及下月监理工作的重点。 1.8. 天气状况

通过监理过程中每月天气统计，说明当月晴天、雨天、阴天、台风的数量，以便对有效工作天数进行统计。

2. 监理月报应由总监理工程师负责组织编制，按监理部和建设单位商定的时间准时报建设单位和本监

理单位。

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监理日志记录规定

监理日志是工程实施过程中监理工作的原始记录和最真实的工作依据，是项目监理部监理工作状况的综合反映，是监理的工作量及价值的体现，它作为监理的工程跟踪资料是监理资料的重要组成部分，其内容必须真实、准确、全面。 1监理日志分类与填写

1.1监理日志可分项目监理日志和专业监理日志，每个工程项目必须设项目监理日志，对于专业不复杂

的工程项目，由项目总监理工程师确定亦可取消专业监理日志，只设项目监理日志。 1.2专业监理日志和项目监理日志不分层次，平行记载并归档。

1.3专业监理日志由专业监理工程师填写，定期由项目总监理工程师审阅并逐日签字；项目监理日志可

与主要专业（如土建专业）监理日志合并，由项目总监理工程师或项目总监理工程师指定专人当日填写，项目总监理工程师每日签阅。 2专业监理日志记录内容 2.1日期及气象情况

记录当天日期、气温及天气情况（分上午、下午及晚上）。 2.2施工工作情况 2.2.1施工进度情况

记录当天施工部位、施工内容、施工进度、施工班组及作业人数。施工进度除应记录本日开始的施工内容、正在施工的内容及结束的施工内容外，还应记录留置试块的编号（与施工部位对应）。重要的隐蔽工程验收、施工试验、检测等应予摘要记录，以备检索。 2.2.3建筑材料情况

记录当天建筑材料（含构配件、设备）进场情况，填写材料（含构配件、设备）名称、规格型号、数量、所用部位、取样送检委托单号、试验合格与否（补填）、验证情况、不合格材料处理等。 2.2.3施工机械情况

记录当天施工机械运转情况，填写机械名称、规格型号、数量及机械运转是否正常，若出现异常，应注明原因。

2.3本专业监理工作情况

2.3.1现场质量（安全）问题的发现和处理

监理人员应做好旁站、巡视和平行检验等现场工作。现场监理工作要深入、细致，这样才能及时发现问题、解决问题，监理人员应在当天现场检查工作结束后，按不同施工部位、不同工序进行分类整理，并按时间顺序记录当日主要监理工作及监理在现场发现及监理予见到的问题，并应逐条记录监理所采取的措施及处理结果，对于当日没有结果的问题，应在以后的监理日志中得到明确反映。

2.3.2当日收发文号、收发文的主题以及重要文件的内容摘要，包括收到的各方要求、请示来文和当日

签发的监理指令（如指令单、通知单、联系单）、监理报表（各种施工单位报审表及监理签证等），并应逐一说明监理落实处理上述收发文的情况。 2.3.3有关会议纪要及工程变更及洽商摘要。 2.3.4本专业重要监理事件的记录。 2.3.5其他事宜。 3项目监理日志记录内容

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3.1日期及气象情况

记录当天日期、气温及天气情况（分上午、下午及晚上）。 3.2项目施工工作情况

记录主要专业相应施工工作情况。 3.3项目监理工作情况

3.3.1与项目监理日志合并的主要专业监理工作情况，内容可比照专业监理日志中相应要求填写。 3.3.2专业监理日志所未记载的收发文。

3.3.3涉及整个项目的会议及工地洽商等，项目监理日志应予记载。

3.3.4专业监理日志所未记载的综合性监理事件，对于重大监理事件，应予详细记载。 3.3.5其他事宜。 4监理日志记录注意事项 4.1准确记录日期、气象情况

有些监理日志往往只记录时间，而忽视气象记录，其实气象情况与工程质量有直接关系。因此，监理日志除写明日期，还应详细记录当日气象情况（包括气温、晴、雨、雪、风力等天气情况）及因天气原因而延误的工期情况。

4.2 做好现场巡查，真实、准确、全面地记录工程相关问题

监理人员在书写监理日记之前，必须做好现场巡查，增加巡查次数，提高巡查质量，巡查结束后按不同专业、不同施工部位进行分类整理，最后工整地书写监理日记，并做记录人的签名工作。记录监理日记时，要真实、准确、全面地反映与工程相关的一切问题(包括“三控制、二管理、一协调”）。 4.3监理日志应注意监理事件的“关闭”

监理人员在记监理日志时，往往只记录工程存在的问题，而没有记录问题的解决，从而存在“缺口”。发现问题是监理人员经验和观察力的表现，而解决问题是监理人员能力和水平的体现，是监理的价值所在。在监理工作中．并不只是发现问题，更重要的是怎样科学合理地解决问题。所以监理日记要记录好发现的问题、解决的方法以及整改的过程和程度。所以，监理日志应记录所发现的问题、采取的措施及整改的过程和效果，使监理事件圆满“闭合”。 4.4 关心安全文明施工管理，做好安全检查记录

一般的委托监理合同中，大多不包括安全内容。虽然安全检查属于委托监理合同外的服务，但直接影响操作工人的情绪。进而影响工程质量，所以监理人员也要多关心、多提醒。做好检查记录，从而保证监理工作的正常开展。

4.5监理日志应内容严谨真实、书写工整、规范用语、

监理日志体现了记录人对各项活动、问题及其相关影响的表达。文字如处理不当，比如错别字多，涂改明显，语句不通，不符逻辑，或用词不当、用语不规范、采用日常俗语等等都会产生不良后果。语言表达能力不足的监理人员在日常工作中要多熟悉图纸、规范，提高技术素质，积累经验，掌握写作要领．严肃认真地记录好监理日记。

4.6监理日志记录后，要及时交项目总监理工程师审阅，以便及时沟通和了解，从而促进监理工作正常有序地开展。

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施工图纸会审及设计交底制度

1. 图纸齐全送交工程部签收后15天内由集团公司主管工程副总组织召开由集团研发设计中心、工程

部、预决算部、审计部、全质办、销售中心、综合计划部、物业公司、及施工单位、监理单位等相关部门参加的大规模图纸会审会议。

2. 由设计单位向施工单位进行设计交底，即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措

施和有关注意事项。 3. 图纸会审原则： 3.1. 必须明确责任。 3.2. 必须确定解决方案。 3.3. 必须确定解决问题的时间。

4. 按下述的主要会审内容对施工图纸进行审查：

4.1. 是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署。 4.2. 地质勘探资料是否齐全。

4.3. 设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。 4.4. 设计地震烈度是否符合当地要求。

4.5. 几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注

有无遗漏。

4.6. 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 4.7. 是否满足消防、人防、环保、卫生等专业要求。

4.8. 建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建

筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预埋件是否表示清楚，构造要求在图中是否表示清楚。

4.9. 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。

4.10. 材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料新技术的应用有无问题。 4.11. 地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致

质量、安全、工程费用增加等方面的问题。

4.12. 周边配套项目与建筑物之间有无矛盾，布置是否合理。

5. 工程部必须在会审完成后5天内将图纸会审纪要整理出来，报集团公司主管领导签发后实施。

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施工组织设计审核制度

1. 施工组织设计或施工方案由总监理工程师负责组织审核，重大施工方案须经审定小组审核把关。 2. 工程项目开工七天前，施工单位必须向项目监理组提交施工组织设计或施工方案，项目监理组必须

在四天内审核完毕，并返还施工单位。 3. 审核工作应按以下要求进行：

3.1. 施工组织设计或施工方案对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施。

3.2. 结合工程项目的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件。一般要求编

制工艺文件的工程有：基础工程、主体结构工程、防水工程、外墙装饰工程、给排水工程、低压配电工程、室内高级装饰工程等，对编制的工艺文件应进行审核。 3.3. 要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施。

3.4. 针对工程项目具体情况，要求施工单位提交为保证工程质量而制定的质量预控措施。 3.5. 要求总包单位编制施工总平面布置图和工程协调的具体措施。

3.6. 专业监理工程师对在施工组织设计或施工方案审查中发现的问题应认真帮助施工单位解决，落实

具体的工艺要求和技术措施，保证施工组织设计的可行性、合理性和经济性。

3.7. 项目监理组对施工组织设计或施工方案应提出书面的审核意见，交施工单位执行，并归入工程档

案。

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工程例会规定

工程例会是项目监理工作的重要内容之一。为了及时协调好建设单位、承包商及有关单位之间的关系，保证信息的及时性、畅通性，从而使工程进度、质量、投资和安全文明施工等问题及时得到解决，特制定本规定。

1. 工程例会分为定期例会和专题例会。例会由项目总监理工程师主持，建设单位、承包商和监理部参

加。

2. 定期例会每周召开一次。

3. 专题例会由建设单位、承包商项目经理、总监理工程师提议或发生突发事件时召开，由总监理工程

师召集。

4. 对参加例会人员的要求及例会纪律。参加会议的人员要求是项目负责人及主要管理人员，能够代表

所属单位，对工程的进度、质量做出承诺，并能调配资源。 5. 首次工程例会必须在下达开工令之前举行。 6. 首次工程例会内容：

6.1. 介绍建设单位、承包商和监理站组织架构和员工分工。

6.2. 检查承包商开工前准备各项事宜（现场临建、临时施工用水电、施工组织设计及施工方案和安全、

卫生、纪律等）。

6.3. 检查建设单位对合同履行情况（工地移交、图纸提供等）。 6.4. 检查监理部动员情况。

6.5. 监理工作程序交底，包括进度计划申报、审批流程、专项方案审批流程、工程验收流程（隐蔽验

收、检验批验收、分部分项验收、中间验收等）、材料进场检验流程、工程延期审批流程、工程签证和零星工程委托流程、工程进度款申报审批流程、工程进度款支付流程、监理工作表格的使用方法、往来文件格式要求、公司的相关制度等。

6.6. 明确各方使用表样，明确统计时间和公文、验收、签证、支付手续。 6.7. 明确工程例会地点、时间、议程、签发名单。

6.8. 明确承包商向建设单位和监理提交书面有关报表的时间和内容。 6.9. 明确本项目所采取的监理手段。

7. 工程例会纪要视同合同文件，承包商必须严格执行。 7.1. 定期工程例会纪要基本程序： 7.1.1. 总监理工程师主持例会。

7.1.2. 承包商汇报上周进度、质量、投资和安全文明施工情况。汇报上次例会落实情况及本次例会需

解决问题。

7.1.3. 监理工程师针对本周现场存在的问题提出要求和纠正措施。

7.1.4. 与会各方就存在问题讨论、落实解决问题措施和解决时间，明确各方责任。 7.1.5. 建设单位对承包商上周完成工作进行详评并提出要求。

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7.1.6. 总监理工程师总结本次例会。 7.2. 定期工程例会纪要主要内容： 7.2.1. 上次例会解决问题落实情况。

7.2.2. 本周有关工程进度、质量、投资、安全与文明施工、合同管理情况及存在问题。 7.2.3. 明确本次例会解决问题的措施、时间和责任。 8. 月质量交流会

工程例会一般每周召开一次，其中每月召开一次扩大工程例会，我们称之为质量交流会，要求施工单位施工员及班组长以上管理人员参加。 9. 工程例会纪要的要求

工程例会纪要所记录和解决的问题应具有真实性、准确性，记录的格式应符合要求。 （《工程例会纪要》模板及记录要求另行下发）

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工程放线实施细则

第一条 新开楼盘由开发部门联系规划部门提供不少于三个测量导线控制点（含平面与高程）。规划部

门提供测量导线控制点和放样红线界桩时，开发部负责人、工程技术部测量工程师、工程部经理必须在场。

第二条 工程部经理、工程技术部测量工程师、档案室对规划部门提交的导线控制点均要备份存档。 第三条 单位工程开工前由开发部门联系规划部门放线，不得少于三个轴线交点或外墙角点。规划部门

放线时，开发部负责人、工程技术部测量工程师、工程部项目负责人必须在场；工程部项目负责人要督促施工单位对规划放线进行配合工作。

第四条 单位工程放线前由研发设计中心提供总平面图、建筑首层平面图、基础平面图给工程部。 第五条 为使以后放线工作的方便，由工程技术部测量工程师现场选点和确定加密控制点数量与位置，

由规划部门移交的导线控制点测量出楼盘加密控制点的坐标与高程。

第六条 规划部门提供的导线控制点以及技术部测量工程师所做的加密控制点的保护工作均由工程部

经理负责保护。规划所放单位工程控制点的保护工作由该项目负责人负责。

第七条 规划放线点经工程技术部测量工程师和项目负责人复核无误后，方可移交给施工单位使用。 第八条

规划放线点与工程技术部测量工程师放线点偏差大于3厘米时，工程部要及时通知开发部门联系规划部门重新复线。

第九条

现场监理工程师及项目负责人检查施工队伍的测量仪器和测量放线负责人是否合格；鉴定过合格的测量仪器有效期一般为一年。

第十条 根据规划放线的控制点，现场监理工程师及项目负责人复核施工单位引测的细部控制线和桩位，

签字认可后方可让施工单位进行下一步的施工。

第十一条 对施工单位首层放线验收后，要求在每栋建筑物内部（首层楼顶）设置4个平面控制点（用

不少于5mm厚100mm×100mm的铜板埋设，上划相互垂直的十字线），控制井字线必须互相垂直，原则上要求与核心筒平行，同时绘制放线图并标注清楚平面控制点与相关轴线的距离。

第十二条 以上各施工层利用上述4个控制点用激光垂准仪向上投影放线，超过10层时(一般不超过30

米),要在第10层楼板顶面重新按上述方法重新布设4个控制点…

第十三条 标高的竖向引测,应从首层±0.000米起竖直量取，且每栋建筑物应从三处分别按相应楼层层

高向上传递，用油漆在柱、梁、塔吊或剪力墙上明显标注出来，作为相应楼层主体结构的标高控制点。当三个点的标高差值小于3mm时，应取其平均值；否则应重新引测。

第十四条 项目负责人和现场监理工程师要对每楼层进行轴线、标高的复核，工程技术部测量工程师每

十层复核一次，工程部经理复核应不少于二层。主体结构施工到第十、二十、三十层时,项目负责人应及时通知技术部测量工程师，两人共同对轴线、标高进行复核。

第十五条 工程技术部测量工程师为施工队放样的建筑物、园林、道路点等，均由相应项目负责人和现

场监理工程师负责保护。

第十六条 工程技术部测量工程师对单体工程的放线次数最多不超过两次，需要更多次数的放线时，该

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工程部需向工程技术部提出书面申请。

第十七条 有关处罚如下：①每导线控制点或加密控制点破坏一点，罚工程部经理1000元；②每规划放

样点或工程技术部测量工程师放样点破坏一点，罚该项目负责人100元，罚现场监理工程50元；④项目负责人或现场监理不对轴线和标高进行复核，每发现一次50元。

第十八条 工程技术部测量工程师每月至少对每个工程项目检查一次，每月把检查汇总一次，检查结果

上报主管工程的集团领导。

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主体结构工程放线的精度要求

轴线竖向投测允许偏差

项 目 每 层 H≤30 30＜H≤60 60＜H≤90 总高H（m） 90＜H≤120 120＜H≤150 H＞150 标高竖向传递允许偏差

项 目 每 层 H≤30 30＜H≤60 60＜H≤90 总高H（m） 90＜H≤120 120＜H≤150 H＞150

±20 ±25 ±30 允许偏差(mm) ±3 ±5 ±10 ±15 20 25 30 允许偏差(mm) 3 5 10 15 101

样板工序验收制度

1. 本制度的样板工序系指砌筑工序、抹灰工序、内墙及天花涂料工序、厨厕墙面粘贴瓷片工序、室内

水泥楼地面工序、室内地面砖铺贴工序、室内木地板铺贴工序、室内墙面砖铺贴工序、外墙面涂料工序、外墙砖粘贴工序、铝合金或塑钢门窗安装工序、室内入户门和房门安装工序、阳台地面砖铺贴工序、阳台栏杆安装工序、室内配电安装工序、室内厨厕给排水安装工序、厨具安装工序、洁具安装工序等。

2. 样板工序正式开工前，监理工程师应向施工单位进行技术交底，并提出质量标准。

3. 样板工序完成后，项目监理组必须按规定会同研发设计中心、预决算部、采购中心等相关部门进行

验收，经验收合格后才准以此为样板铺开施工。

4. 每期工程砖砌体第三层完成后，由工程部牵头组织研发设计中心、销售中心、物业公司进行综合会

审。

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材料样板间管理标准

材料样板间是用于存放和保管安装类和装修类材料样板的专用房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。

1、 材料样板间的面积不小于10平方米，有条件的项目应将材料样板间设置在干燥通风处； 2、 材料样板间应由专人管理；

3、 应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由项

目经理保管，无关人员不得进入；

4、 材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应牢固且排列整齐； 5、 材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处； 6、 应保持材料样板的标签和签章完好；

7、 应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐，有条件的项目还建立材料样板图像类电

子文档台帐；

8、 相关单位借用材料样板，应经工程部经理同意，并办理登记手续后方可借用，任何单位和

个人都不得逾期归还材料样板；

9、 材料样板的保存期限至工程验收合格之日止； 10、

材料样板间及材料样板归口工程部管理，工程技术部定期对工程部材料样板间的管理

工作进行检查考核。

恒大地产集团工程建设中心

2006年9月14日

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建设工程中间验收和专业验收制度

一、 为加强中间验收和专业验收工作的管理，确保验收工作质量，特制定本制度。

二、 需要进行中间验收的分部（子分部）工程有基础工程、地下结构工程、主体结构工程、幕墙工程、

低压配电安装工程和质监机构根据工程特点及有关规定确认的工程，需要进行专业验收的工程有消防工程、电梯工程。 三、 中间验收和专业验收的准备工作

（一）需要进行中间验收和专业验收的工程完工后20个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量，进行初步的设备调试，整理技术资料，填写相应的《 分部（子分部）工程质量验收申请表》、《建筑消防工程验收申请表》、《电梯安装工程用册》等，连同工程技术资料提交监理公司审核。

（二）监理公司在五个工作日内审核完毕，同时按照相关规定对工程实物进行检查，经总监理工程师签署意见连同工程技术资料（含《申请表》和《用册》）送建设工程质量监督机构或相关专业行政主管部门审查。

（三）质量监督机构或相关专业行政主管部门对工程技术资料进行抽查，提出对工程技术资料的意见，并将意见书面通知监理单位。

（四）监理单位负责组织勘察、设计、施工、建设等单位的有关人员进行中间验收或专业验收，并提前通知质量监督机构或专业行政主管部门派员到场指导。 四、 中间验收和专业验收程序 （一） 审阅有关工程质量保证资料。

（二） 对所含土建分项质量检验评定结果进行核验。 （三） 对所含设备安装工程质量检验评定结果进行核验。 （四） 对所含设备试运行检测结果进行核验。 （五） 实地查验工程质量和对设备进行试运行检查。

（六） 对验收工程的工程质量和工程管理质量作出全面评价，形成统一结论，并将结论填写到有效文

件中，加盖有关单位公章后，于五日内送交质量监督机构。参与验收的质量监督机构或专业行政主管部门、建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织验收。

五、 中间验收和专业验收登记

（一）中间验收完成后，质量监督机构在完成对《 分部（子分部）工程质量核查记录表》和《 分部（子分部）工程验收登记表》的审批程序后，将《验收记录》和《 分部（子分部）工程验收登记表》发还给建设单位，《 分部（子分部）工程验收登记表》是单位工程竣工验收资料的重要部分，没有办理重要分部（子分部）工程验收监督登记手续的按单位工程质量验收资料不齐全处理。

（二）消防验收完成后，将由广州市公安消防局提出《 建筑工程消防验收意见书》交给建设

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单位，这一意见书是工程交付使用的必要条件之一。

（三）电梯安装工程验收完成后，必须由广州市建筑设备安装工程质量检测站提出《电梯安装质量检测报告》交给建设单位，并完成电梯安装工程用册中规定的验收内容后，由电梯安装工程的监督机构签发《电梯准用证》电梯才能投入使用。

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工程质量分户验收制度

一、分户验收项目

室内墙面、室内顶棚、室内楼地面、厨厕瓷片、厨厕地面、洁具、厨具、室内给排水、铝合金门窗、木门、防盗钢门、阳台、室内电气。

二、分户验收项目质量要求 （一）室内墙面 1、结合层

合格：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝； 优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝； 2、表面

合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹； 优良：在合格基础上，表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观； 3、护角

合格：宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不得低于2m，每侧宽度不得小于15cm； 优良：在合格基础上，护角表面光滑平整，线角垂直； 4、槽盒

合格：槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正； 优良：在合格基础上，线盒平正光洁，槽线整齐美观； 5、窗台和窗眉

合格：在外窗台比内窗台低不少于20mm，外窗台做做向外排水坡度，铝合金窗框与墙体接口应加防水胶，窗眉做成鹰咀状，外下沿做滴水线；

优良：在合格基础上，窗台平整光滑，防水胶平顺整洁； 6、阴阳角

合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正； 优良：在合格基础上，角线竖直横平，角面平整光滑； （二）室内顶棚

1、结合层：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝； 优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝； 2、表面

合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹； 优良：在合格基础上，表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观； 3、槽盒

合格：槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正；

优良：在合格基础上，槽盒平正光洁，槽线整齐美观；

106

4、阴阳角

合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正； 优良：在合格基础上，角线竖直横平，角面平整光滑 （三）室内楼地面 1、地砖或木地板质量

合格：地砖或木地板的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞，木地板色纹均匀表面光滑，无明显刨痕，无损伤； 优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，无刨痕，榫头完好； 2、粘结质量

合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实； 优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致； 3、外观质量

合格：地面砖平整洁净，色泽均匀，面砖无裂缝掉角、无空鼓、无翘起，木地板面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰；

优良：在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀、顺直，木地板光滑鲜丽，色泽一致；对缝横竖一致； 4、饰面砖踢脚线

合格：表面洁净，接缝平整，高度一致，结合牢固，缝口填塞密实； 优良：接缝顺直均匀，色泽一致，出墙厚度适宜均匀，缝口填塞平顺； 5、木板踢脚线

合格：表面光滑，无明显刨痕和锯痕，结合牢固，接缝平顺密实，清油颜色均匀，高度一致； 优良：在合格基础上，表面磨光，无刨痕和锯痕，接缝均匀，清油颜色一致，出墙厚度均匀，无钉头痕；

（四）厨厕瓷片 1、瓷片质量

合格：瓷片品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，瓷片色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞； 优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直； 2、粘结质量

合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；

优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接； 3、外观质量

合格：瓷片平整洁净，色泽均匀。瓷片无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起； 优良；在合格基础上，瓷片光鲜洁净，色泽一致。连接均匀，对缝横竖一致； （五）厨厕地面 1、地砖质量

107

合格：地砖品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞； 优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直； 2、粘结质量

合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实； 优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致； 3、外观质量

合格：地砖平整洁净，色泽均匀，无裂纹、掉角、无空鼓、无翘起；

优良：在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，对缝横竖一致； 4、地面标高、坡度

合格：厨厕地面应低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水，不积水； 优良：在合格基础上，排水坡度不少于0.002，地面排水顺畅； 5、地漏、渗漏试验

合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm，地漏结合处严密无渗漏，地面做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格； 优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状； （六）洁具

1、 洁具质量

合格：洁具的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，洁具颜色均匀、无掉漆、无凹陷、无损坏； 优良：洁具选型适用合理经济，洁具光滑鲜丽，颜色均匀一致； 2、安装质量

合格：洁具安装平正牢固，接合处密实，无渗漏，排水管径及出口连接牢固、无渗漏，排水栓低于盆、槽底面2cm；

优良：在合格基础上，洁具朝向合理，高度合适，接合处密实平顺，给排水管走向合理，位置、标高正确；

3、盛水试验：洁具应做不少于24小时的盛水试验，以不渗漏为合格； （七）厨具 1、厨具质量

合格：厨具的材料、尺寸、款式符合设计要求，厨具洁净牢固，无掉漆、无损坏，颜色均匀，柜门启闭紧密灵活；

优良：在合格基础上，厨具美观精细，组合方便，款式新颖； 2、安装质量

合格：厨具安装平正牢固，接合平顺，操作位置安排合理，排水管径及出口连接牢固，严密不渗漏，排水栓低于盆底面2mm；

优良：在合格基础上，厨具组合合理，工艺细致，给排水管位置走向适宜；

3、设计质量

108

合格：满足使用功能，尺寸、高度适宜，操作方便，价格合适； 优良：在合格基础上，构思新颖，外形美观大方，质地坚实耐用； （八）室内给排水

1、给水管件

合格：横平竖直，距离、标高符合规定，架设平稳牢固；管件连接紧密，无渗漏无损坏； 优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件表面光滑、洁净，镀锌层完好，外露丝扣防腐良好；

2、排水管件

合格：排水管竖管竖直，距墙间距符合规定，横管要满足0.003的排液坡度要求，架设平稳牢固；管件连接紧密，无渗漏；排水塑料管必须安装伸缩节，其间距不大于4M； 优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件洁净无掉漆；

3、给水接口

合格：管螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹扣数的10%；连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹； 优良：在合格基础上，螺纹无断丝；镀锌层无破损；螺纹露出部分防腐良好；

4、排水接口

合格：接口结构和所用填料符合设计要求；捻口密实、饱满，填料凹入承口边缘不大于5MM，且无抹口；

优良：在合格基础上，环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好；

5、阀门

合格：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规定：位置、进出口方向正确；连接牢固、紧密；

优良：在合格基础上，启闭灵活，朝向合理，表面洁净； （九）铝合金门窗

1、材质质量

合格：铝合金门窗型号、规格、尺寸及其附件符合设计要求，门窗洁净牢固，附件齐全； 优良：在合格基础上，门窗端正美观，附件连接可靠、使用灵活，满足使用功能； 2、外观质量

合格：表面洁净，大面无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶大面光滑无气孔；

优良：在合格基础上，无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶表面光华、平整，厚度均匀，无气孔；

3、框安装质量

合格：框安装牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合设计要求； 优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求；

4、门窗扇安装质量 （1）平开门窗扇

合格：关闭严密，间隙均匀，开关灵活；

优良：在合格基础上，间隙基本均匀，附件连接可靠，使用灵活；

109

（2）推拉门窗扇

合格：关闭严密。间隙基本均匀，扇与框搭接量不少于80%；

优良：在合格基础上，间隙均匀，扇与框搭接量不少于90%，附件连接可靠，使用灵活；

5、接缝及防渗漏

合格：接缝填嵌饱满，填塞材料符合设计要求，缝口涂胶完整均匀，无渗漏；

优良：在合格基础上，接缝填嵌饱满密实，框后无空鼓，缝口涂胶表面平整、光滑、无裂纹； （十）木门 1、材质质量

合格：木门规格、材料、尺寸、结构符合设计要求，门体结实，无翘起、平整光滑； 优良：在合格基础上，门体结构合理，门体端正美观；

2、外观质量

合格：表面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰，压边顺直，关闭严密平整，启闭灵活； 优良：在合格基础上，表面光滑洁净，清油亮丽，色泽一致，压边精细；

3、框安装质量

合格：框安装牢固，安装位置、固定点位置数量、防腐处理符合设计要求，框与墙体间填塞基本饱满；

优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞饱满、均匀；

4、门扇安装质量

合格：裁口顺直，刨面平整，开关灵活，无曲翘； 优良：在合格基础上，刨面光滑，开关稳定，无回弹； （十一）防盗钢门

1、材质质量

合格：钢门规格、材料尺寸、结构符合设计要求，门体坚实，连接牢固，附件齐全，油漆均匀；

优良：在合格基础上，色泽光鲜一致，附件连接可靠，使用灵活； 2、外观质量

合格：表面洁净，无掉漆、碰伤，锈蚀，启闭灵活，闭合严密； 优良：在合格基础上，表面光鲜洁净，款式端正美观； 3、框安装质量

合格：框安装坚固牢靠，预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合要求，框与墙体间填塞饱满、密实；

优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞均匀，接口平整顺直；

4、门扇安装质量

合格：关闭严密，开关灵活，无曲翘； 优良：在合格基础上，无阻滞、回弹；

110

（十二）阳台

1、饰面砖、地面砖质量

合格：饰面砖、地面砖的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，面砖色泽均匀，无裂纹，掉角和缺楞；

优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直； 2、粘结质量

合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实； 优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接； 3、外观质量

合格：平整洁净，色泽均匀，面砖无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起； 优良：在合格基础上，面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝平顺，对缝横竖一致； 4、护栏外沿

合格：外沿贴脸上口平顺，阴阳角压向正确；

优良：在合格基础上，外沿贴脸上口平顺一致，阳角边缘整齐，对接吻合均匀； 5、地面标高、坡度

合格：阳台地面低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水、不积水；

优良：在合格基础上，排水坡度不少于0.002，地面排水顺畅； 6、地漏、渗漏试验

合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5cm，地漏结合处严密无渗漏，地面应做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格；

优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状； （十三）室内电气

1、槽盒配线

合格：槽板敷设应紧贴建筑物表面，固定可靠，横平竖直，直线段的盖板接口与底板接口错开，其间距不少于100cm，盖板锯成斜口对接，木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变形，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线；

优良：在合格基础上，槽板沿建筑物表面布置合理，盖板无翘角，分支接头做成丁字三角叉接，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染，槽板与线盒电器连接严密，槽板内无接头，接头设在线盒内或器具内； 2、配电箱

合格：配电箱安装应位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞接现象，箱体油漆完整。接地支线连接紧密、牢固，接地线载面选用正确，防腐良好；

优良：在合格基础上，箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确，管子与箱体连接有专用锁紧螺母，接地线路走向合理，色标准确；

111

3、开关、插座

合格：明装线盒平正牢固，暗装线盒盖板紧贴墙面，四周无缝隙，位置正确，高度一致，接线正确，开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，同样用途的三相插座接线，面对插座，右极接相线，左极接零线，单相三孔、三相四孔插座的接地线在正上方，插座的接地线单独敷设，不与工作零线混同；

优良：在合格基础上，内外清洁，板面端正，成排的高度一致，排列整齐。 三、分户验收方法

1、分户验收以单元为单位逐户进行，验收内容为“一”中所列的分户验收项目；

2、按分户验收项目逐项进行质量检查，并按“二”中所规定的分户验收项目质量要求找出质量问题，列在“分户验收质量问题汇总表”中。

3、按“二”中所规定的分户验收质量评定标准，对每个项目的观感质量进行评定； 5、根据每个项目的观感质量评定，确定每个单元的观感质量评定； 6、每个单元的观感质量评定标准如下：

（1）只要有一个分户验收项目不合格，分户质量为不合格； （2）所有分户验收项目合格，分户质量为合格；

（3）所有分户验收项目合格，其中优良的项目等于或大于50%时，分户质量为优良； 四、分户验收程序

1、分户所含工程项目完工后，由施工单位先行组织自验，自验合格后报请现场监理工程师组织分户验收；

2、现场监理工程师在施工单位自验合格的基础上，组织专业监理工程师、监理员、施工单位技术负责人、质检员、施工员等对分户项目进行观感质量检查，将发现的质量问题列于“分户验收质量问题汇总表”中，并进行逐项的观感质量评定；

3、现场监理工程师在项目观感质量评定的基础上，确定单元的观感质量等级。

112

工程竣工资料管理规定

一、为加强工程竣工资料的管理，规范工程竣工资料的编制工作，特制定本规定。

二、施工单位应按照广州地区质监站的《建设工程竣工验收备案工作意见》收集整理竣工所需的原始资料，并按有关要求装订成册。

三、项目监理组应及时致函施工单位要求其按照广州地区质监站的《建设工程竣工验收及备案工作意见》进行工程竣工资料的编制工作，并将此函抄送集团公司合同预算部。

四、施工单位应在工程计划竣工验收日期一个月之前将工程技术资料送交工程部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录，工程部办公室应在收到工程技术资料的当天通知项目监理组办理领取手续，以便进行审核。

五、项目监理组应在收到资料之后十个工作日内完成审核工作，并将完整的审核意见至函施工单位。 六、施工单位收到项目监理组审核意见之日起三天内必须提供按审核意见修改好的竣工资料送交工程部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录。

七、项目监理组收到施工单位完善后的竣工资料之日起五天内提出《工程质量评估报告》。 八、工程部必须督促施工单位在计划工程竣工验收前15天将符合要求的竣工图及工程技术资料提交给广州地区质监站。

九、作为工程结算的竣工图纸在施工单位提交后1个月内完成审核工作，并将审核意见及竣工图返还施工单位。

十、项目监理组收到施工单位完善后的竣工图之日起15天内完成审核签字及盖章。

113

安全文明施工监理制度

1、项目经理必须指定一名专业工程师负责现场安全文明施工管理，建立安全文明施工资料。资料不建立扣项目经理和相关责任人各15元，资料不全扣项目经理和相关责任人各5元。

安全文明施工监理细则由项目经理组织相关专业工程师负责编制。细则不编制扣专业工程师和项目经理15元，细则不合要求扣项目经理和相关责任人各5元。

2、项目经理负责监督施工单位建立健全安全文明施工管理组织及管理制度，审查安全文明施工管理组织名单。没有督促或审查没有记录扣项目经理15元。

3、项目经理负责监督工程承建单位严格执行广州市建设工程安全责任制，检查施工单位现场各类人员上岗证、检查安全教育的实施情况。没有督促或检查没有记录扣项目经理15元。

4、项目经理负责在开工前审核《临时用电方案》、《施工现场总平面》、《安全技术方案》，严禁野蛮施工。方案不齐全扣项目经理15元。

5、项目经理和指定的专业工程师负责检查施工场地布局管理，检查施工机具临时用电系统的安装、消防器材的设置、检查脚手架搭设和安全防护。检查承建单位在重要部位、危险部位安装安全警示标志牌，设置夜间警示灯。在施工现场设置五牌一图、安全宣传栏。现场若多出不符合安全文明施工要求，扣项目经理和指定专业工程师10元。

6、项目经理负责审核施工机具安全检测证、安全设施的质量保证资料、阶段性的安全检查资料。大型机具使用前没有办理准用证的，扣部门经理15元，安全检查资料不齐全扣项目经理10元。

7、项目经理负责监督施工单位分别在基础、主体、装饰、安装阶段例行安全检查不少于二次，每月进行安全检查不少于一次，并保存检查记录。检查记录不全扣项目经理10元。

8、项目经理和指定的专业工程师负责检查施工单位实行硬地化施工，检查工地宿舍、食堂、厕所的卫生及安全用电。现场若多出不符合安全文明施工要求，扣项目经理和指定专业工程师10元。

9、项目经理负责组织按有关程序处理质量安全事故。

114

部分工程表格

工程开工令(GC-01)

编号： 工程项目名称 合同编号 致： （施工单位） 本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为 年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。 施工单位（盖章）： 项目经理： 建设单位（盖章）： 项目经理： 部门经理： 说明：本开工令一式三份，施工单位、工程部、预决算部各一份。

115

场地移交单(GC-02)

编号： 工程名称 移交内容备注

移交单位项目经理签字（盖章）： 日期：200 年 月 日 接收单位项目经理签字（盖章）： 日期：200 年 月 日 建设单位项目经理签字（盖章）： 日期：200 年 月 日 116

工程签证单(GC-03)

施工单位： 编号： 工程名称 签证内容：（由施工单位填写） 工程类别 合同编号 第 施工单位(盖章)： 项目经理： 200 年 月 日 监理项工目 程经 师理意意见 签名： 200 年 月 日 见 签名： 200 年 月 日 部 工 门 程经 技 理术 意 部 见 意 签名： 200 年 月 日 见 签名： 200 年 月 日 说1. 所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予受理。 明2.

本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部(景观园林监理部)资料室各一份。

117

一联 施工单位 第二联 预结算部 第三联 工程部

材料使用许可证（GC-04）

一般材料（GC-04-00）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 材料名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（产地） 产品合格证 产品质量检验报告 外观质量 供货单位： 验收时间： 检查/检测/验收人 施工单位： 监理单位： 建设单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 总监/或监代表（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日

118

材料使用许可证（GC-04）

钢 筋（GC-04-01）

工程名称： 承诺编号： 编号： 施工单位： 规格（mm） 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 直径实测值（mm） 外观质量 供货单位： 进场时间： 验收时间： 检查/检测/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 组 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 监理单位： 总监/或监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 119

材料使用许可证（GC-04）

水 泥（GC-04-02）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 水泥标号 进货数量/进货批次 使用部位 计划使用期限 产品合格证 产品质量检验报告 生产日期/有效期 外观质量 供货单位： 验收时间： 检查/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 监理单位： 总监/或监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注：对水泥质量有怀疑或存放期超过三个月的必须复检。 120

材料使用许可证（GC-04）

砌 体（GC-04-03）

工程名称： 承诺编号： 编号： 施工单位： 供货单位： 进场时间： 验收时间： 灰砂砖 砌体名称 规格（长×宽×厚） (mm) 使用部位/进货批次 进货数量 产品合格证 产品质量检验报告 实测值（长×宽×厚）(mm) 混凝土空心砌块 外观质量 组数/编号 检测结果 组 检查/验收人 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注： 允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）±6、（宽）±5、（厚）±3 灰砂砖（长）±3、（宽）±3、（厚）±3

121

材料使用许可证（GC-04）

油漆/涂料（GC-04-04）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 供货单位： 验收时间： 名称 规格 颜色/色号 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 外包装及产品标识 检查/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 122

材料使用许可证（GC-04）

建筑玻璃产品（GC-04-05）

工程名称： 承诺编号： 编号： 施工单位： 供货单位： 进场时间： 验收时间： 型号及规格 生产厂家（品牌） 进货数量/进货批次 使用部位 安全性能是否符合设计要求 产品合格证 产品质量检验报告 实测厚度(mm) 外观质量（与材料样板对照） 检查/测量/验收人 施工单位： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注：厚度为6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允许偏差为±5%。

123

材料使用许可证（GC-04）

外墙砖（GC-04-06）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 供货单位： 验收时间： 名称/规格 颜色（色号） 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 外包装及产品标识 实测外形尺寸（mm） 外观质量（与材料样板对照） 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 124

材料使用许可证（GC-04）

内墙砖/地砖（GC-04-07）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 供货单位： 验收时间： 名称 规格/等级 颜色/色号 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家（品牌） 产品合格证 产品质量检验报告 外包装及产品标识 实测外形尺寸（mm） 外观质量（与样板比较） 检查/测量/验收人 施工单位： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 125

材料使用许可证（GC-04）

铝合金门窗（制品）（GC-04-08）

工程名称： 承诺编号： 编号： 施工单位： 名称 制品规设计值 格（宽×高）实测值 （mm） 使用部位 进货数量/进货批次 型材生产厂家（品牌） 型材产品合格证 型材产品质量检验报告 型材规格 实测型材厚度/宽度 外观质量(与样板对照) 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 组 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 组 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 供货单位： 进场时间： 验收时间： 见证取样见证人 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 126

材料使用许可证（GC-04）

入户门/防火门（GC-04-09）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 名称 规格 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家（品牌） 产品合格证 产品质量检验报告 门扇断面检测/门框密度是否符合设计外型、颜色、尺寸与样板比较 外观质量（焊接质量、喷漆质量、表面质量） 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 供货单位： 门框 验收时间： 门扇 组 监理单位： 组 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 备注：断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求。 尺寸偏差要求（单位mm）：门扇高度（-1~+2）、宽度（-1~-3）、厚度（-1~+2），门框侧壁宽度（±2）、槽口宽度（±2）、槽口高度（±2），门扇两对角线长度差（≤3）。

127

材料使用许可证（GC-04）

防水材料（GC-04-10）

工程名称： 承诺编号： 编号： 施工单位： 供货单位： 进场时间： 验收时间： 名称 规格 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 实测卷材厚度（mm） 外包装及产品标识 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 128

材料使用许可证（GC-04）

天然石/人造石（GC-04-11）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 供货单位： 验收时间： 名称 规格 颜色 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家（产地） 产品合格证 放射性质量检验报告 实测尺寸（mm） 颜色、材质是否与样板相符合 外观质量 检查/测量/验收人 施工单位： 监理单位： 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 129

材料使用许可证（GC-04）

桥架/线槽/线管（GC-04-12）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 名称 规格（mm）/型号 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 标称厚度（壁厚） （mm） 实测厚度（壁厚） （mm） 外观质量 供货单位： 验收时间： 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 监理单位： 组 建设单位： 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注：检查要点：镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、不划伤，金具配件齐全部件齐全，厚度偏差不超过产品规范要求。 130

材料使用许可证（GC-04）

电线/电缆/插接母线（GC-04-13）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 供货单位： 验收时间： 名称/规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证/3C认证 标称线芯直径（mm） 实测线芯直径（mm） （允许偏差<1%） 外观质量 检查/测量/验收人 组 组 组 见证取样见证人： 组数/：编号 组 检测结果 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注：检查要点：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。

131

材料使用许可证（GC-04）

开关/插座/灯具（GC-04-14）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 3C认证 生产许可证 外观质量（与样板比较） 供货单位： 验收时间： 检查/测量/验收人 见证取样见证人： 施工单位： 组数/： 组 编号 检测结 果 组 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 组 组 建设单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注： 检查要点：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有3C标志。 132

材料使用许可证（GC-04）

管材/管件（GC-04-15）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 供货单位： 验收时间： 名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 实测管壁厚度（mm） 外观质量 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 监理单位： 组 建设单位： 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注：检查要点：①、塑料给排水管道：包装完好，外观光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识；②、钢塑复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识，机械加工后金属层和塑料层无分离。③镀锌钢管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。

133

材料使用许可证（GC-04）

阀门/水表（GC-04-16）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 外观质量 供货单位： 验收时间： 名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（品牌） 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 检查/测量/验收人 组数/编号 检测结果 组 组 组 组 见证取样见证人： 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注：检查要点：阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致，阀门型号、公称直径、公称压力与设计文件和合同文件相符合，安装前应按10%抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验。水表要进行校定，铅封完好。

134

材料使用许可证（GC-04）

型钢/轻钢龙骨（GC-04-17）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（品牌） 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 实测厚度（mm） 外观质量 供货单位： 验收时间： 检查/测量/验收人 施工单位： 监理单位： 建设单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日 135

材料使用许可证（GC-04）

金属板材/非金属板材（GC-04-18）

工程名称： 承诺编号： 编号：

进场时间： 施工单位： 名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（品牌） 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 实测厚度（mm） 外观质量 供货单位： 验收时间： 检查/测量/验收人 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 136

设备使用许可证（GC-04A）

发电机机组设备（GC-04A-01）

工程名称： 承诺编号： 编号：

供货单位： 施工单位： 进场时间： 验收时间： 合同编号： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 机组型号 持续功率（KW/KVA） 备用功率（KW/KVA） 发动机缸号 （空气、燃油、润滑油）三滤器 发动机型号/产地 发电机型号/产地 随机配控制屏（自启动模块）型号/产地      自动电子稳压器型号 绝缘等级 电力负荷开关型号/产地          附件 蜗轮增压器 直流启动马达 充电机 蓄电池 发动机使用维修手册 发动机原产地证明书 发动机原产地质量证明书 发动机海关报关单（进口） 发电机使用手册 日用油箱（材质及厚度） 工具箱及工具 其它环保工程材料和设备（另报） 发电机房照明材料和油管路系统（另报） 发电机原产地证明书 发电机原产地质量证明书 发电机海关报关单（进口） 机组出厂测试报告 合同要求提供的其它技术文件： 随机技术文件     外观质量 检查/测量/验收人 施工单位： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件。

137

设备使用许可证（GC-04A）

高低压成套变配电设备（GC-04A-02）

工程名称： 承诺编号： 编号：

供货单位： 施工单位： 进场时间： 验收时间： 合同编号： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 设备名称 型号 使用部位 进货数量 主要部件、元器件品牌 产品合格证 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 3C认证/进口设备原产地证明 生产许可证/进口设备报关单 随机文件和附件（专用工具） 外观质量 检查/测量/验收人 施工单位： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀。

138

设备使用许可证（GC-04A）

供水设备（GC-04A-03）

工程名称： 承诺编号： 编号：

供货单位： 施工单位： 合同编号： 进场时间： 验收时间： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 设备名称（高、中、低） 生产厂家 出厂日期 参数 安装使用部位 产品合格证 主泵 型号 台数 生产厂家 扬程H= 米， 流量Q= 米3/时 电机功率P= 千瓦，级数= 级 产品合格证 出厂日期 参数 稳压泵 型号 台数 扬程H= 米， 流量Q= 米3/时 电机功率P= 千瓦，级数= 级 合格证 使用说明书 合格证 使用说明书 合格证 检验报告 产品合格证 耐压等级 压力罐 变频器 可编程控制器 主开关 生产厂家 型号 生产厂家 型号 生产厂家 型号 生产厂家 型号 出厂日期 容积 备品配件（对照装箱单和合同检查） 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 水泵、压力罐、机座外观质量 电机、电气控制设备外观质量 机械设备验收人 施工单位： 项目负责人（签名）： 装箱清单/随机技术文件 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 电气设备验收人 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注： 139

设备使用许可证（GC-04A）

通风设备（GC-04A-04）

工程名称： 承诺编号： 编号：

供货单位： 施工单位： 进场时间： 验收时间： 合同编号： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 设备名称 型号 风量(m3/h) 技术风压(Pa) 参数 电机功率(kw) 安装部位 进货数量 产品合格证 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 生产许可证 外观质量 检查/测量/验收人 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注：

140

设备使用许可证（GC-04A）

消防报警系统设备（GC-04A-05）

工程名称： 承诺编号： 编号：

供货单位： 施工单位： 合同编号： 进场时间： 验收时间： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 生产厂家 单输入模块 单输入（输双输入（输温感 出厂日期 台数 出厂日期 台数 生产厂家 型号 数量 切换模块 警铃 产品合格证 检验报告 产品合格证 检验报告 联动模块 消防电话分机 广播模块 隔离模块/编码模 消防广播 主机 型号 联动控制柜 生产厂家 型号 生产厂家 烟感 型号 数量 类型 出）控制模块 出）控制模块 模块 型号 数量 生产厂家 型号 数量 破玻 装箱清单/随机技术文件 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 主机机柜及控制柜外观质量 电气设备验收人 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日

141

设备使用许可证（GC-04A）

电梯设备（GC-04A-06）

工程名称： 承诺编号： 编号：

供货单位： 施工单位： 进场时间： 验收时间： 合同编号： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 型号 生产厂家 速度(m/s) 提升高度(m) 技术层数/门数 参数 产地 曳引型号 机 功率(kw) 进货数量 整机产品合格证 整机产品质量检验报告 生产许可证 四大安全部件合格证书（复印件） 实物是否与装箱清单及合同相符 外观质量 检查/测量/验收人   产地/品牌 主开关 型号 质量证明文件 产地/品牌 变频器 型号 质量证明文件 门机 生产厂家 合格证 门锁装置 安全钳   缓冲器 限速器 随机技术文件是否齐全 施工单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 备注： 监理单位： 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 建设单位： 工程部经理（签名）： 年 月 日

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工程进度申请表(GC-07)

编号：

工程 名称 施工 单位 合同编号 工程进度 内容 专业监理工程师意见 总监(项目经理)意见 部门经理意见 主管领导意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。 申报2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。 进度3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。 必备4、各阶段的工程资料必须完整、有效。 条件 5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。 143

三层会验单(GC-10)

工程名称 验收时间 单位名称 参加人员签名 （设计院）总工室 工程技术部 参加验收 工程部 预决算部 销售中心（部） 物业公司 施工单位 验 收意见存在问题及整改措施 144

145

工程结算申请表(GC-13)

编号：

工程名称 施工单位 （公章） 开工日期 年 月 日 施工用水量 施工用电量 完工日期 年 月 日 合同工期 天 现场签证顺延天数 天 签名： 签名： 竣工资料 监理工程师意见 签名： 日期： 项目经理总监（总监代表）意见 签名： 日期： 部门经理 意见 签名： 日期： 主管领导 意见

签名： 日期： 146

工程延期申请/批复表(GC-18)

工程名称： 编号：

致： 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。 附件： 1、 工程延期的依据及工期计算： 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2、 证明材料： 承包单位（章）： 项目经理： 日期: 监理工程师意见： 项目经理意见： 签名： 日期： 。 工程部经理意见： 签名： 日期： 。 公司领导意见：

147

签名： 日期： 。 签名： 日期： 。